Vähemalt osa miljonitest dollaritest FTX-i klientide fondidest kolis eelmisel nädalal salapäraselt börsilt ära teisaldati Bahama reguleerivate asutuste juhtimisel. See väide esitati uues viilimine raskustes oleva ettevõtte poolt ja seda kinnitas neljapäeva hilisõhtul Bahama väärtpaberikomisjon ise.
"[On] usutavaid tõendeid selle kohta, et Bahama valitsus vastutab volitamata juurdepääsu suunamise eest võlgnike süsteemidele, et hankida võlgnike digitaalseid varasid – mis toimus pärast nende juhtumite algatamist," seisis dokumendis, millele on alla kirjutanud. uus FTX tegevjuht John Ray, kes on kuulus Enroni likvideerimisega.
Ettevõte jätkas, et tema kaasasutajad Sam Bankman-Fried ja Gary Wang salvestati, öeldes, et Bahama reguleerivad asutused andsid paarile korralduse teha "teatud petitsioonijärgsed ülekanded" ja et selliseid varasid "halditi FireBlockides, mida kontrollib [ ] Bahama valitsus.
SBF-i Alameda kolis 89 miljoni dollari väärtuses krüpto uude rahakotti
See polnud esimene kord, kui süüdistus saareriigile esitati, mis varem seda eitas. Kuid seekord muutsid Bahama reguleerijad kursi.
„Bahama Väärtpaberikomisjon, teostades oma volitusi reguleeriva asutusena, kes tegutseb Bahama ülemkohtu määruse alusel, võttis meetmeid, et suunata FTX Digital Markets Ltd. kõigi digitaalsete varade üleandmine ettevõttele. digitaalset rahakotti, mida kontrollib komisjon ja mis on kaitstud,” teatas agentuur neljapäeval.
Regulaator teatas, et võttis need meetmed oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate klientide ja võlausaldajate huvide kaitsmiseks.
Edasi-tagasi on viimane pööre rüseluses, et kindlustada FTX-i varadest allesjäänud osa. Viimased arengud tulevad pärast seda, kui USA reguleerivad asutused on kutsunud Bankman-Friedi tunnistama detsembris parlamendi finantsteenuste komitee ees, et vastata FTX-i kokkuvarisemise eest.
Oma viimases avalduses ütles FTX, et ta on "taganud vaid murdosa FTX Groupi digitaalsetest varadest, mida nad loodavad taastada", öeldes, et tal on nüüd uues külmas rahakotis 740 miljonit dollarit. Siiski ei suutnud nad jälgida kolme peamist lünka jälgitavates varades:
"Need saldod ei hõlma krüptovaluutat, mis ei ole praegu võlgnike kontrolli all, kuna (a) avalduse esitamise kuupäeval algatati vähemalt 372 miljoni dollari suurune volitamata ülekanne, (b) volitamata rahatehingumaksu žetoonide "vermimine" on ligikaudu 300 miljonit dollarit. allikas pärast avalduse esitamise kuupäeva ja (c) kaasasutajate ja potentsiaalselt teiste suutmatus tuvastada täiendavaid rahakotte, mis arvatavasti sisaldavad võlgniku varasid.
FTX-ist kulutati üleöö volitamata ülekannete tõttu sadu miljoneid dollareid
. volitamata ülekanded neid märgati 11. novembril, samal päeval, kui FTX kuulutas välja pankroti, ja Twitteri plokiahela sleuths jälgisid neid reaalajas, mis tõi kaasa spekulatsioonide tulva. Sel ajal arvati, et ülekanded, mille kogusumma oli 650 miljonit dollarit, olid osa pankrotistunud ettevõttele suunatud ulatuslikust häkkimisest.
Sel öösel kell 2 öösel EST nimetas FTX USA peajurist Ryne Miller ülekandeid "volitatuks" ja ütles, et FTX on alustanud ettevõtte allesjäänud varade viimist külmhoonesse, et "kahju leevendada".
Bahama väärtpaberikomisjon oli varem välja andnud pressiteate, milles teatas, et võtab selle nimel meetmeid külmutama FTX Digital Marketsi varad. Samal päeval avaldas FTX oma avalduse, milles öeldakse, et on hakanud lubama tagasivõtmine Bahama raha, et järgida riigi reguleerivate asutuste nõudeid.
Kuna aga levisid kuulujutud, et volitamata ülekanded olid Bahama võimude töö, tegi Bahama väärtpaberikomisjon avalduse, milles lükkas tagasi FTX nõude, öeldes, et „ta ei ole FTX Digital Markets Ltd.-le suunanud, volitanud ega soovitanud seda prioritiseerida. Bahama klientidele väljamakseid.
Avalduses tunnistati, et selline toiming võib olla pankrotireeglite kohaselt "välditavad eelistused" ja nõuda "Bahama klientidelt raha tagasinõudmist".
"Igal juhul ei kiida komisjon heaks FTX Digital Markets Ltd. ühegi investori või kliendi eeliskohtlemist ega muud," teatas agentuur.
Volitamata ülekannete eest vastutavad inimesed või rühmad on seega teadmata, kuid plokiahela jälgijad on postitanud oma teooriaid Twitterisse, omistades osa väljavõtmisest "valge mütsi FTX töötajatele" ja teisi "võib-olla kontrollivad [Bankman-Fried ja Wang] .”
FTX Bahama tütarettevõte FTX Digital Markets Ltd. esitatud peatüki 15 pankrotimenetluse jaoks 15. novembril, paludes koostööd USA kohtute ja välisriikide kohtute vahel, kuna välisriigi pankrotimenetlus hõlmas Ameerika Ühendriike.
Bahama reguleerivad asutused soovivad saada kontrolli FTX pankrotimenetluste üle
Bahama väärtpaberikomisjon väidab, et ta ei usu, et FTX Digital Markets, Ltd. on USA FTX 11. peatüki pankrotimenetluse osaline. Agentuur ütleb, et nad teevad koostööd teiste reguleerivate asutuste ja ametiasutustega "mitmes jurisdiktsioonis", et käsitleda FTX Digital Marketsi võlausaldajaid, kliente ja sidusrühmi mõjutavaid küsimusi.
Ajutiseks likvideerijaks määrati Nassau advokaadibüroo Lennox Paton partner Brian Simms. Ta ütles, et FTX-l ei olnud õigust USA-s pankrotiavaldust esitada, ja palus FTX-i USA-s asuvad varad üle anda Bahama likvideerijatele.
FTX-i kokkuvarisemisel ja sellele järgnenud krüptosüsteemis levival nakkusel on regulaatorid kogu maailmas nõudes rangemat reguleerimist krüpto.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html