Süüdistusi FTX-i puudutavate kuritegude ja muude pettuste kohta uurivad praegu finantsuurijad, kes teevad tihedat koostööd Bahama väärtpaberikomisjoni asjaomaste asutustega. Selle asjakohase teabe esitasid Bahama kuningliku politseijõudude büroo usaldusväärsed allikad. Kõik need sündmused on seotud FTX pankrotiavaldusega Ameerika Ühendriikide kohtutes.
FTX-i peetakse laialdaselt üheks parimaks krüptovaluutabörsiks maailmas ja seda peetakse laialdaselt valdkonna liidriks suuruse poolest. Olemasoleva teabe kohaselt on see USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) ja kaubafutuuride kauplemise komisjoni (CFTC) kontrolli all võimaliku petturliku käitumise tõttu, mis hõlmab kõigi seotud klientide raha. Lisaks tuleb kaaluda ka küsitavat seost FTX.US ja Alameda Researchi vahel.
Vigastusele solvangut lisades on endine FTX tegevjuht ilmselt varjanud asjassepuutuvate võimude eest, kes on teda otsinud, kuid kellel on sellega vähe õnne olnud. Hetkel tundub, et ta on tegelikult jäljetult kadunud. See tekitab ka käimasoleva uurimisega seotud inimestes täiendavaid kahtlusi kogu stsenaariumi ja üksuse enda süü suhtes. See on aidanud kaasa ka suurematele spekulatsioonidele tiibade andmisel. Teisalt on Reuters saanud mainekate allikate kaudu teada, et ta on neile teatanud, et viibib praegu Bahamal.
Allikas: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/