BaFin uurib aadressi blockchains.de

Saksamaa finantsregulaator BaFin teatas ametlikust uurimisest blockchains.de, a  kauplemisplatvorm  kolmapäeval. Järelevalveorgani andmetel ei ole ettevõtte operaatoritel KWG alusel luba pangandustegevuseks ega finantsteenuste osutamiseks Saksamaal.

Pealegi ei reguleeri BaFin saiti blockchains.de. Kauplemisplatvormi kodulehel on kirjas, et seal kehtivad Eesti seadused, kuigi selle äriaadress asub Ühendkuningriigis Londonis.

„Veebisaidi blokchains.de sisu, tippdomeeni „de” kasutamise ning BaFinile kättesaadava teabe ja dokumentide põhjal on alust kahtlustada, et platvormi kasutatakse pangandustegevuseks ja/ või osutada Saksamaal finantsteenuseid ilma nõutava loata. Veebisaidil blokchains.de viitab veebilehe operaator nimega Blokchains vaid iseendale,” märkis ametkond.

KWG nõuab Saksamaal pangandustegevust või finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete luba. Kuid mõnel ettevõttel pole sellist luba.

UpbitFx Exchange'i vastane uurimine

Hiljuti BaFin teatas UpbitFxi ametlik uurimine  vahetus  Ltd. NSFX Limitedil ja UpbitFx Exchange Ltd.-l pole mingit seost. Seetõttu on NSFX Limited väidetavalt langenud identiteedivarguse ohvriks. Saidil upbitfxexchange.com kannab veebisaidi operaator nime UpbitFx Exchange Ltd. Teatud riikides kannab see nime EM Ltd. Ettevõtte veebisaidil on kirjas, et sellel on esindused Ameerika Ühendriikides ja Maltal.

Veebruaris BaFin emiteeritud hoiatus krüptokaubanduse nõuannete kohta sotsiaalmeedias. Allikana mainiti Telegrami, kuigi sotsiaalmeedia kanaleid otseselt ei mainitud.

BaFini põhimõtteid saavad kasutada kõik investorid, kes soovivad sotsiaalmeediat investeerimisnõuanneteks kasutada.

Aruandes öeldakse, et jälgijate arv, meeldimiste arv või positiivne tagasiside ei ole usaldusväärne näitaja. “Need ei kajasta investeerimisnäpunäidete tulemuslikkust. Sotsiaalmeedias on tulemustega väga lihtne manipuleerida. Investeerimise edulugudega seotud positiivset tagasisidet või viiteid saab autori soovil fiktsioneerida ja toota,” tõi BaFin välja.

Saksamaa finantsregulaator BaFin teatas ametlikust uurimisest blockchains.de, a  kauplemisplatvorm  kolmapäeval. Järelevalveorgani andmetel ei ole ettevõtte operaatoritel KWG alusel luba pangandustegevuseks ega finantsteenuste osutamiseks Saksamaal.

Pealegi ei reguleeri BaFin saiti blockchains.de. Kauplemisplatvormi kodulehel on kirjas, et seal kehtivad Eesti seadused, kuigi selle äriaadress asub Ühendkuningriigis Londonis.

„Veebisaidi blokchains.de sisu, tippdomeeni „de” kasutamise ning BaFinile kättesaadava teabe ja dokumentide põhjal on alust kahtlustada, et platvormi kasutatakse pangandustegevuseks ja/ või osutada Saksamaal finantsteenuseid ilma nõutava loata. Veebisaidil blokchains.de viitab veebilehe operaator nimega Blokchains vaid iseendale,” märkis ametkond.

KWG nõuab Saksamaal pangandustegevust või finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete luba. Kuid mõnel ettevõttel pole sellist luba.

UpbitFx Exchange'i vastane uurimine

Hiljuti BaFin teatas UpbitFxi ametlik uurimine  vahetus  Ltd. NSFX Limitedil ja UpbitFx Exchange Ltd.-l pole mingit seost. Seetõttu on NSFX Limited väidetavalt langenud identiteedivarguse ohvriks. Saidil upbitfxexchange.com kannab veebisaidi operaator nime UpbitFx Exchange Ltd. Teatud riikides kannab see nime EM Ltd. Ettevõtte veebisaidil on kirjas, et sellel on esindused Ameerika Ühendriikides ja Maltal.

Veebruaris BaFin emiteeritud hoiatus krüptokaubanduse nõuannete kohta sotsiaalmeedias. Allikana mainiti Telegrami, kuigi sotsiaalmeedia kanaleid otseselt ei mainitud.

BaFini põhimõtteid saavad kasutada kõik investorid, kes soovivad sotsiaalmeediat investeerimisnõuanneteks kasutada.

Aruandes öeldakse, et jälgijate arv, meeldimiste arv või positiivne tagasiside ei ole usaldusväärne näitaja. “Need ei kajasta investeerimisnäpunäidete tulemuslikkust. Sotsiaalmeedias on tulemustega väga lihtne manipuleerida. Investeerimise edulugudega seotud positiivset tagasisidet või viiteid saab autori soovil fiktsioneerida ja toota,” tõi BaFin välja.

Allikas: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/bafin-to-investigate-blockchainsde/