Türgi võimud arestisid FTX asutaja Sam Bankman-Friedi varad

FTX krüptovaluutabörsi kokkuvarisemise uurimise käigus arestisid Türgi võimud Sam Bankman-Friedi ja teiste sidusettevõtete, Türgi rahandusministeeriumi ja rahandusministeeriumi varad. teatas kolmapäeval.

Avalduse kohaselt on algatatud ka uurimine pettusenõuete kohta FTX endise tegevjuhi Bankman-Friedi vastu.

Kolimine järgneb eelmisel nädalal algatamine börsi kokkuvarisemise uurimise kohta, mis juhtis kohalikku tütarettevõtet nimega FTX Turkey.

Türgi sunnib krüptovahetusi lisateabe saamiseks klientide kohta

Koos FTX-iga uurib agentuur ka börsiga seotud üksikisikuid ja ettevõtteid, sealhulgas finantsasutusi ja krüptovarateenuste pakkujaid.

Mõlemat uurimist, mis algatati riigi rahapesuvastaste seaduste alusel, juhib riigi rahandus- ja rahandusministeeriumi alluvuses olev finantskuritegude uurimisamet (MASAK).

Türgi valitsus lisatud krüptovaluutavahetused nende üksuste nimekirja, mille suhtes kehtivad riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased (AML / TF) määrused 2021. aasta mais.

FTX-i kokkuvarisemine

FTX, mis oli kunagi kauplemismahu järgi suuruselt kolmas krüptobörs, esitati peatüki 11 pankrotiseaduse kaitseks USA-s 11. novembril pärast likviidsusprobleemide sattumist ja on nüüd vabatahtliku halduse all.

Väidetavalt oli vahetus kasutades kliendi raha teha riskantseid investeerimispanuseid läbi Bankman-Friedi asutatud kaubandusettevõtte Alameda Research.

Bankman-Fried lahkus samal päeval ka tegevjuhi kohalt ning viibib praegu Bahamal, kus väidetavalt on tema vanemad ja ebaõnnestunud krüptovaluutabörsi tippjuhid. ostis kinnisvara 121 miljoni dollari väärtuses kasutades klientide raha.

FTX pankroti arutamine: Bahama likvidaatorid andsid kohtuasja üle Delaware'ile, võlausaldajate nimed jäävad muutmata

Selle nädala alguses jälgis FTX-i juhtumit kohtunik kokkulepitud teisaldada ametlikult 15. peatüki pankrotijuhtum, mille Bahama likvideerijad esitasid New Yorgist Delaware'i, säilitades samas 50 suurima võlausaldaja nimed ja aadressid. umbes 3.1 miljardit dollarit— redigeeritud.

FTX-i uue juhtkonna kaitsja James Bromley sõnul oli börsil "korporatiivse kontrolli puudumine" ja Bankman-Fried kasutas FTX-i oma "isikliku pärandina".