Pärast USA pangasaladuse seaduse rikkumises süüdi tunnistamist mõistetakse BitMEXi endine tegevjuht Arthur Hayes sel reedel (BSA) süüdi.
Karistuse määramine lõpetab 2020. aasta oktoobris alanud juriidilise peatüki, kui justiitsministeerium ja kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitasid BitMEXi ja selle omanike vastu konkureerivad hagi.
Benjamin Delo, Samuel Reed ja Hayes olid omanike-operaatorite hulgas.
Hoolimata tõsiasjast, et Hayest ähvardab maksimaalselt viieaastane vanglakaristus, toovad BSA süüteod harva kaasa vanglakaristuse.
Väited
CFTC esitas kolme kaasasutaja vastu tsiviilhagi, väites, et nad ei täitnud CFTC standardeid rikkudes protseduure "tunne oma klienti", kliendi teabeprogrammi ega rahapesuvastaseid protseduure.
DOJ esitas BSA rikkumise kohta eraldi kriminaalsüüdistused.
Hayes elas kaebuste esitamise ajal Singapuris.
Hayes suundus pärast üleandmiskokkuleppe läbirääkimisi Hawaiile, kus ta astus föderaalkohtuniku ette ja vabastati hiljem 10 miljoni dollari suuruse võlakirja eest ning edasised kohtumenetlused toimuvad New Yorgis.
Hayes ja Delo tunnistasid end mõlemad BSA rikkumises süüdi, mille eest võib oodata viieaastane vanglakaristus.
"Härra. Hayes võtab vastutuse oma tegude eest ja ootab pikisilmi aega, mil ta saab selle asja selja taha jätta," ütles Hayesi pressiesindaja The Blockile palve esitamise ajal.
See aeg võib kiiresti läheneda.
CFTC juhtum on sellest ajast peale lahendatud ja kolm kaasasutajat said 30 miljoni dollari suuruse karistuse.
Föderaalsete toormeseaduste rikkumiste eest vastutab igaüks 10 miljoni dollari eest. BitMEX arveldas ka 2021. aasta augustis, nõustudes maksma 100 miljoni dollari suurust trahvi ja hoiduma USA-s tuletisinstrumentide turustamisest.
Kas Hayes saab 5 aastat vanglat?
Hayes on optimistlik, et tema kriminaalsüüdistused lahendatakse ilma vanglakaristuseta nüüd, kui tsiviilõiguslik täitmine on lahendatud.
BitMEX-i juhtum on valitsuse jaoks esimene omataoline süüdistus, nagu osutab Hayesi tingimisi taotlus.
See on esimene kord, kui SEC võtab krüptoettevõtte vastu meetmeid BSA rikkumise tõttu – see on vastavuse tase, mida sektor pole alati järginud.
BitMEXi juhtumi puhul on USA teinud selgeks, et tuleb järgida olemasolevaid traditsioonilisi rahapesuvastaseid protseduure.
New Yorgi lõunapiirkonna endise föderaalprokuröri ja Seward & Kisseli valitsuse julgeoleku- ja sisejuurdlusgrupi praeguse kaasjuhi Jaimie Nawaday sõnul on BSA kuriteod rasked süüteod, kuigi harva päädivad need vanglakaristusega.
Nawaday sõnul oleks Hayesile vanglakaristuse määramine märkimisväärne pikaajaliste tagajärgedega valik.
Lühem karistus, näiteks kuus kuud, avaldaks vähem mõju. Kuna taotlus on uuenduslikum, on raskem otsustada, kas välismaale reisimise taotlus rahuldatakse.
LOE: Sel kuul registreeritud Bored Ape jahtklubi põrandahinna 50% langus
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/