Aruannetes on väidetud, et venelased on teinud krüptotehinguid alates riigile kehtestatud sanktsioonide väljakuulutamisest. Vastavalt a aru, ei ole börsid suutnud rakendada meetmeid, mis takistaksid neil tehinguid sooritamast. See aruanne esitati Ukraina ja Venemaa vahelise vaenu esimesel aastapäeval. Avalduses selgitati, et Venemaa-sisesed pangandusasutused teostavad endiselt krüptooperatsioone, kasutades börse väljaspool riiki.
Venelased teevad endiselt krüptotehinguid
Aruandes mainiti, et kauplejad kasutasid endiselt oma krediitkaarte börside patroneerimiseks. Enamiku neist kaartidest väljastasid finantsasutused, kelle suhtes on kantud riigid, sealhulgas EL. Üks kuulsamaid asutusi on Sberbank, mis on jätkanud selliste börside teenuste kasutamist Huobi krüptoteenuste osutamiseks.
Aruandes mainiti, et kuigi börsid on keeldunud neilt pankadelt raha vastu võtmast, lubavad nad peer-to-peer makseviisi, kasutades kontosid, mille ametiasutused on lisanud musta nimekirja. Aruandes öeldakse, et kasutajad pääsesid veebisaitidele mõne tagakanali kaudu, mida sanktsioonid ei hõlma. Vahepeal ei ole asjaomased vahetused avaldanud ametlikku teavet, et selgitada nende osa süüdistustes.
Raportis nimetatakse süüdlaste vahetusi
Aruandes võeti arvesse enam kui 150 krüptokauplemisplatvormi, mis hõlmasid kõiki tehinguvorme. Enamikul neist börsidest puuduvad meetmed, mis piiraksid venelastel nende platvormide kasutamist. Lisaks öeldi raportis, et on ka teisi meetmeid, sealhulgas spetsiaalne KYC ja muud nõuded, mis võimaldavad venelastel oma operatsioone läbi viia. Tüüpiline näide on bybit, mis võimaldab konverteerida fiat-fondid krüptodeks enne, kui neid tehinguteks kasutatakse.
Aruandes ka sõrmitsetud Binants ühe süüdlasena, kuna venelased kasutavad veebisaidil tehingute tegemiseks ära mitmeid tagakanaleid. Kuigi raportis öeldi, et platvorm on keeldunud sanktsioonidele allumast ja venelasi piiramast, on juht süüdistused ümber lükanud. Tegevjuhi sõnul oli platvorm esimene, mis paigaldas meetmed venelaste teenuste kasutamise piiramiseks. Aruandes mainiti ka, et enamik venelasi kasutab Tetherit nüüd tehingute tegemiseks. Riigis tegutsevad kauplejad kasutavad vara selleks, et saata raha välja oma sugulastele riigist välja.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/are-russians-using-exchanges-evade-sanctions/