Alameda esindaja Caroline Ellison ja FTX-i esindaja Gary Wang tunnistavad end süüdi DOJ-i "pettusesüüdistustes" ja lepivad kokku ka SEC-i, CFTC-ga

Endine Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison ja FTX-i kaasasutaja Gary Wang tunnistasid end süüdi FTX-i kokkuvarisemisega seotud süüdistustes, teatas USA advokaat Damian Williams kolmapäeva õhtul.

. USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) teatas ka süüdistustest nende kahe vastu, öeldes, et Ellison manipuleeris finantstehingute maksu hinnaga, vahetusmärk, mille on välja andnud FTX börsi asutaja Sam Bankman-Friedi juhtimisel.

Nad kaks teevad uurijatega koostööd, teatas Williams. USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat (SDNY) ei täpsustanud, milles neile kahele esitati süüdistus. Kohtuprotokollid ei olnud kohe kättesaadavad.

FTX asutaja Sam Bankman-Fried SDNY süüdistas teda varem kaheksas kuriteos sel kuul pärast seda, kui ta Nassaus arreteeriti. Süüdistused hõlmavad rahapesu, panganduspettusi, väärtpaberipettusi ja kampaania rahastamise rikkumisi. Ta antakse USA-le välja, kinnitas Williams oma avalduses, öeldes, et FTX asutaja on FBI vahi all ja ilmub kohtu ette niipea kui võimalik.

Loe rohkem: Bankman-Friedi toakaaslaste kabal Bahama saartel valitses tema krüptoimpeerium – ja kohtus. Teistel töötajatel on palju küsimusi

SEC-i jõustamisdirektori asetäitja Sanjay Wadhwa ütles oma avalduses, et kolm inimest "olid aktiivsed osalejad skeemis, mille eesmärk oli varjata olulist teavet FTX-i investorite eest, sealhulgas hr Bankman-Friedi ja pr Ellisoni jõupingutuste kaudu finantstehingute maksu väärtust kunstlikult tõsta. , mis oli tagatiseks avalikustamata laenudele, mille Alameda võttis FTX-lt vastavalt oma avaldamata ja praktiliselt piiramatule krediidiliinile.

"Sifoonides varjatult FTX-i klientide raha Alameda raamatutesse, varjasid kostjad väga reaalseid riske, millega FTX-i investorid ja kliendid silmitsi seisid," ütles Wadhwa.

Ellison oli Bankman-Friedi lähedane usaldusisik ja prokurörid on võtnud sihikule tema rolli eest manipuleerimisel FTX-i börsimärgi FTT-ga, mida Alameda oli kasutanud investeeringute tagatisena. Detsembri alguses arvatakse, et Ellison elab Hongkongis või Nassaus, märgati Manhattanil kohvikus, mille tõttu paljud kahtlustasid, et ta teeb koostööd ametivõimudega.

Lugu jätkub

Loe rohkem: Sam Bankman-Fried antakse kolmapäeval välja, ütles Bahama peaprokurör

Varsti pärast seda jättis Ellison end esindama advokaadibüroo WilmerHale. WilmerHale peab USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni jõustamisosakonna endist direktorit Stephanie Avakiani üheks oma parimaks advokaadiks.

"Kui osalesite FTX-is või Alamedas väärkäitumises, on nüüd aeg sellest ette astuda. Liigume kiiresti ja meie kannatlikkus ei ole igavene,” sõnas Williams.

CFTC esitas omalt poolt sarnased süüdistused Wangi ja Ellisoni vastu, öeldes, et Ellison pani toime pettuse ja esitas finantstehingute maksu müügiga seotud "olulisi valeandmeid", samas väites, et Wang "lubas Alamedal säilitada FTX-is sisuliselt piiramatu krediidiliini."

UUENDAMINE (22. detsember 2022, 02:30 UTC): Lisab lisateavet.

UUENDAMINE (22. detsember 02:40 UTC): Lisab SEC, CFTC tasud.