Binance'i süüdistati just omaenda vastavusprogrammi kahjustamises ja USA-s ebaseaduslikus tegutsemises vapustava ja vapustavalt üksikasjaliku 74-leheküljelise kohtuasja raames.
Tööstuse jälgijad ootavad endiselt, millal teine king alla kukub.
Kaubafutuuride kauplemiskomisjon kaebas Binance'i esmaspäeval kohtusse, kuid eksperdid, kes osutavad hoolikalt dokumenteeritud avaldusele, väidavad, et see ei pruugi olla ainus föderaalne agentuur, mis krüpto-behemoti ja selle tegevjuhi Changpeng Zhao väidetava süü tõttu kohtusse annab.
CFTC hagi, milles öeldakse, et Binance hoidis kasumi maksimeerimiseks sihilikult kõrvale nõuetele vastavuse kontrollist ja on soodustanud ebaseaduslikku tegevust, võib sundida justiitsministeeriumi esitama kriminaalsüüdistused. Kaebus sisaldas Binance'i pealkirju haaravaid sisesõnumeid, mis mainivad platvormil muude võimalike ebaseaduslike tegevuste hulgas ka USA loetellu kantud terroriorganisatsiooni Hamas.
"Kui hakkate rääkima sellest, et krüptoraha on terroristide või kuritegelike võrgustike tehingute vahend, eriti nende puhul, mille suhtes võivad kehtida USA sanktsioonid, saab sellest avatud kutse kriminaalsüüdistuseks," ütles advokaadibüroo Dickinson Wright advokaat Jacob Frenkel. kes töötas varem väärtpaberi- ja börsikomisjoni jõustamisosakonnas vanemjuristina. "Kas me seda näeme, on ebaselge."
CFTC kaebuses sisalduvad sisesõnumid näitavad, et Binance'i juhid arutasid Hamasi tehinguid börsil 2019. aastal. Binance'i ametnikud tunnistasid isegi, et mõned nende kliendid on platvormil "kuritegevuse pärast kohal", kuid ütlesid, et "me näeme halba, kuid sulgeme 2 silmad."
SEC vaatab Binance'ile?
Kui mitte justiitsministeerium, näevad teised, et väärtpaberi- ja börsikomisjon võib peagi sekkuda ja käivitada oma täitetoimingud.
"Poleks ootamatu, et SEC võtaks ette eraldi toimingu, arvestades, kui aktiivselt nad krüptovahetusruumis on olnud, ”ütles Marc Fagel, SECi San Francisco kontori endine piirkondlik direktor, kes praegu peab loenguid Stanfordi õigusteaduskonnas. "Paralleelsed CFTC ja SEC-i tegevused tõstatavad keerulisi küsimusi selle kohta, kas digitaalsed varad on kaubad või väärtpaberid, kuigi nagu FTX-i puhul, võivad regulaatorid leida viise navigeerimiseks."
SEC-i pressiesindaja keeldus kommenteerimast agentuuri enda võimalikku tegevust Binance'i vastu pärast CFTC esmaspäevast teadet.
Mõlemad tururegulaatorid esitasid kaebused pankrotistunud krüptobörsi FTX ja selle toonase juhtkonna vastu ning USA justiitsministeeriumi kriminaalsüüdistusi.
Kui The Block küsis USA valitsuse teiste osade vastavate meetmete võimalikkuse kohta, rõhutas CFTC esimees Rostin Behnam veel kord kaubaseaduste rikkumisi, mida tema agentuur nägi Binance'i toimepanemisel.
Alaline ettekirjutus
"See oli jätkuv seaduserikkumine, nii et tundsin väga kindlalt, et peame tegutsema nii kiiresti, et see rikkumine peatada ja alalise ettekirjutuse alla seada," ütles Behnam teisipäeval Esindajatekoja allkomitee ees ütluste andmise vaheajal.
Püsiv ettekirjutus, kui see antakse kohtus või lepitakse kokku kokkuleppes, keelaks Binance'il ja selle tegevjuhil jätkata bitcoini, eetri, litecoini, BUSD ja USDT tehingute hõlbustamist USA-s.
"Astume seda üks samm korraga," ütles Behnam.
Binance'i pressiesindaja nimetas kohtuasja esmaspäevases avalduses "ootamatuks ja pettumust valmistavaks", samas kui ettevõte kordas.
Eksperdid väitsid, et Binance'i väidetav aktiivne kõrvalehoidmine ja USA seaduste eiramine tõi neile eriti ereda sihtmärgi.
"Kui pärast Sam Bankman-Friedi on kedagi eeskuju võtta, siis ma ütleksin, et see on CZ," ütles Rohan Grey, Willamette'i ülikooli õigusteaduse dotsent. "Põlgus, millega ta omamoodi näitas USA reguleerimissüsteemi, tegutsedes kõikjal, kus seda ei olnud, domineerides samal ajal USA krüptoökosüsteemis."
"Tista oma keskmise sõrme FBI ette"
USA ei jäta seda rahule, lisas Gray.
"See oli tõeline torkamine keskmise sõrmega FBI hoone ette ja loota, et teid ei arreteerita," ütles Gray.
Esmaspäevaste uudiste ootamatuim osa võis olla esimesena avalduse esitanud agentuur. CFTC kaebus Binance'i vastu sisaldas rohkem üksikasju kui regulaatori tavaline täitetegevus, mis pani vaatlejatele pisut kurvi.
"Selge on aga see, et kõik suuremad finantsregulaatorid otsivad krüpto reguleerimise positsiooni," ütles Prometheumi kaasjuht Aaron Kaplan. digitaalsete varade turvaturu infrastruktuuri ettevõte.
CFTC esimees Behnam ütles teisipäeval ajakirjanikele, et lisaks sõnumi saatmisele teistele börsidele soovib ta, et kaebus, mis tuvastab pseudonüümselt kolm investeerimisühingut, kes kasutasid Binance'i digitaalsete varadega kauplemiseks, oleks teadlikud ka sellest, kas nende kasutatavad platvormid järgivad seda. seadus.
"Meil on siin USA-s registreeritud tuletisinstrumentide börsid, mis pakuvad krüptofutuure ja optsioone ning vahetustehinguid," märkis Behnam.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Kõik õigused kaitstud. See artikkel on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- ega muu nõuandena.
Allikas: https://www.theblock.co/post/223485/cftc-binance-suit-what-comes-next?utm_source=rss&utm_medium=rss