FTX-i asutaja Sam Bankman-Fried seisab silmitsi nelja uue süüdistusega uues pitseerimata süüdistuses FTX-i kokkuvarisemise pärast. Uues maksudokumendis kirjeldatakse üksikasjalikumalt Bankman-Friedi väidetavat pettust, mis on seotud tema krüptobörsiga FTX ja sellega seotud riskifondiga Alameda Research.
Mis on asendavas süüdistuses sees?
Neljapäeval lisati New Yorgi föderaalkohtule esitatud süüdistusaktile neli uut kriminaalsüüdistust, mis on seotud kaubapettuste ja ebaseaduslike poliitiliste panuste andmisega.
CNBC raporti kohaselt Pankur- Friedi võib kohtuasjas süüdimõistmisel oodata täiendavalt 40 aastat vangistust. Teda süüdistati ka "mitmetes petmisskeemides". Uues maksudokumendis kirjeldatakse aga üksikasjalikumalt Bankman-Friedi väidetavat petturlikku käitumist seoses FTX-i ja Alameda Researchiga. Tuleb märkida, et mõlemad ettevõtted kukkusid eelmise aasta lõpus.
Esitatud süüdistus sisaldab ka uusi üksikasju sadade poliitiliste annetuste kohta, mille Bankman-Fried väidetavalt korraldas föderaalkampaaniate rahastamise seadusi rikkudes. Teda süüdistatakse FTX-i klientide hoiuste varguses ja varastatud vahendite miljardite dollarite kasutamises FTX-i ja Alameda tegevuse ja investeeringute toetamiseks. Süüdistuse kohaselt ka spekulatiivsete investeeringute rahastamiseks, heategevuslike sissemaksete tegemiseks ja enda rikastamiseks.
Vastavalt uuele süüdistusele, mis vabastati Ameerika Ühendriikide Manhattani ringkonnakohtus, püüdis Bankman-Fried „ostma mõjuvõimu krüptovaluutade reguleerimise üle Washingtonis, suunates kümneid miljoneid dollareid ebaseaduslikke toetusi nii demokraatidele kui ka vabariiklastele. .”
Nimelt oli Bankman-Fried tuntud oma suure annetuse poolest demokraatidele enne kriminaalsüüdistust. Praegu on tal tasuta 250 miljoni dollari suurune isikliku tunnustuse tagatis pärast seda, kui temalt esitati esimene tasu eelmise aasta lõpus. Kuid ta ei tunnistanud end juhtumis süüdi.
Vahepeal on uus süüdistus avaldanud Bankman-Friedile suuremat õiguslikku survet. Teisest küljest tunnistasid tema kaaslased, FTX-i kaasasutaja Gary Wang ja Alameda endine tegevjuht Caroline Ellison end 2022. aasta detsembris süüdi mitmes pettuses ja muudes süüdistustes. Mõlemad teevad Bankman-Friedi vastu koostööd Ameerika Ühendriikide Manhattani advokaadibürooga.
Viimases süüdistuses süüdistatakse Bankman-Friedi väärtpaberipettuses, panganduspettuses ja mitmes vandenõus, mis on seotud FTX-i klientide ja Alameda laenuandjate pettusega; ebaseaduslikud kampaaniapanused; rahapesu; litsentseerimata rahaülekandega tegelemine ja pangapettused.
USA Manhattani advokaat Damian Williams ütles viimase süüdistuse kohta tehtud avalduses, et nad on "raske töö ja jäävad selleks, kuni õiglus jalule seatakse". Dokumendis lisati üksikasjalikult palju nõudeid ja seda, kuidas Bankman-Fried väidetavalt ebaseaduslikku skeemi kasutas.
Lisaks on eetikavalverühm palunud föderaalsel valimiskomisjonil uurida Bankman-Friedi väidetavate valimisseaduse "tõsiste rikkumiste" kohta.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/24/a-superseding-indictment-filed-against-sam-bankman-fried/