. blockchain kosmose populaarsus ja asjakohasus kasvab jätkuvalt. Nüüd on see ülemaailmse rahanduse heauskne sektor, mille terminid nagu "krüpto" ja "Defi' muutumas ülemaailmsete uudistevõrkude peavooluteemadeks.
See sai ühe oma ikoonilisema hüüdnime, "Finantsli metsik lääs". sarnasuste tõttu metsiku lääne piiridega. Need piirkonnad olid sünonüümid halvale regulatsioonile, räige käitumise tagajärgede puudumisele, millega kaasnesid iseloomulikud teravad võnked ja päevavalguses tulistamine.
Kuigi need stsenaariumid loovad suurepäraseid klassikalisi filme, pole see ideaalne finantssüsteemide jaoks, mis mahutavad rohkem kui üks triljon dollarit kasutajate vahenditest erinevates nutikates lepingutes, rahakottides, börsides jne artikli kirjutamise ajal.
Krüptoruum on alati olnud põnev ja see avaldab jätkuvalt mahlaseid lugusid, mis hoiavad äris sadu krüptouudiste platvorme. Kuid see ei ole alati hea uudis, eriti kuna halvad uudised tõmbavad suuremat vaatajaskonda ja muudavad lugemise paremaks.
Vastavalt Föderaalne kaubanduskomisjon (FTC), rohkem kui 46,000 XNUMX inimest teatatud kahjudest üle 1 miljardi dollari krüpto 2021. aastal. See arv ei sisalda teatamata tehinguid. Arvestades DeFi platvormide kaudu liikuvat raha, võib tegelik statistika olla teatatud näitajast enam kui kahekordne.
Ei ole vaja geeniust, et mõista, et praegune status quo on jätkusuutmatu. Kasutajad ei saa jätkata raskelt teenitud vahendite loopimist näotutele petturitele ja mõnel juhul hõbedase keelega asutajatele, kes ripuvad ringi nagu külm ja jätavad lõpuks kadudes ebameeldiva haava.
Pettuste vastu võitlemine krüptoruumis
DeFi-ruumis toimuvad kelmused on mitmetahulised, ulatudes vaiba tõmbamisest, siseringitehingute, ebaseaduslike tegevuste eest makstavate maksete, investorite raha raiskamise, häkkimiste jms. suurimad pealkirjad DeFi ruumist välja. Kasutajad saavad hakkama mitmel viisil ja paljudel juhtudel tundub, et nende ohvrite jaoks pole abi.
Mõned tegelased on võtnud endale ülesandeks tuvastada pettused ja juhtida tähelepanu projektide ja kaasatud isikute ümber olevatele punastele lippudele. Mõned nimed tulevad kohe meelde, sealhulgas plokiahela juhid nagu Yavinil, nagu ka ennasthakanud Twitteri luustritele meeldivad Zach, Sisyphosja Gabagool üksikuid mainides.
Kuigi enamik nimesid ilmus lavale hiljuti, Yavinil on OG on olnud algusaegadest saadik segaduses ja väärib eraldi äramärkimist, eriti oma pühendumise eest oma rollile vastutav antagonist Euroopa LAToken vahetusprojekti, kui see algas selle pettuseseeria.
Algusest peale kuvas LAToken mitu punast lippu.
- Kahtlaste projektide sihilikult/ettevaatamatusest loetlemine. Juhtum, millal projekt nimega Elon Musk Asutaja, juhtiva disaineri, CTO ja tegevjuhina, meeskonnaliikmena, peaks teabe kontrollimine olema iga tõsise teabevahetuse standardne. Kuigi LAToken seda väidet ei esitanud, on uskumatult ebaprofessionaalne üksikasju mitte kontrollida, eriti kuna see osutus näpunäideteks Eloni ja SpaceX-i seotuse kohta oma IEO-s.
- Võlts kauplemise ja reservide mahu statistika. Iga vahetus on ilmselt süüdi numbrite paisumises, kuid LAToken viib selle uutesse kõrgustesse.
- Naeruväärselt madalad nõuded noteerimisele, mille ainus ilmne takistus on naeruväärselt kallis noteerimistasu
- Vahetus kogus tuntust ka ei täida oma lubadusi projektidele.
Oni ristiretk LATOKENi kelmuse vastu sai tagasilöögi, kui tema radarile ilmus ICOBench. ICOpench ei pidanud hästi ühelegi kontrolli tasemele ja on sellest ajast peale võrguühenduseta. Platvorm pidi olema projektide ja nende ICOde kontrollimise asutus. Selle asemel osutus see omadega kartelliks kõrgeimad liikmed jagades kahtlastele projektidele 5-tärni hinnanguid.
See tundub loomuliku sammuna tutvustada pettustevastases võitluses järjekordset tuletorni – Hr VÕTI. Ta on ekspert paljudel tehnilistel ja plokiahela teemadel ning oli lühikest aega kadunud ICOBenchi akrediteeritud ekspert. See kogemus aitas tal saada ulatuslikku katvust platvormi meelevaldsed reeglid.
Hr KEY sõnul kuulusid ICOBenchi kvaliteedikontrolli meetmed kuhugi kuritegeliku hooletuse ja petuskeemides osalemise spektrisse.
Panused krüptoruumis toimuvate pettuste tuvastamisel ja nende peatamisel on uskumatult kõrged. Kui üks hägune projekt käima läheb, võib see vallandada sündmuste ahela, mis saadab lainetust kogu maailmamajanduses. Vaatleme seda reaalse elu jada näitena -
- ICOBench annab parimaid hinnanguid ilmselgelt küsitavale vahetusele (LAToken)
- LAToken kasutab oma äsja omandatud staatust teiste projektide jaoks valeandmete esitamiseks (WeBuy)
- Vastupidiselt oma nõustajate (antud juhul mina) soovitustele maksab WeBuy üüratuid tasusid kokkuleppe eest, mis ei too kaasa ühtki konversiooni.
- LAToken nõuab oma halastust ja liigub järgmise ohvri juurde, samal ajal kui WeBuy projekt ei taastu kunagi.
WeBuy asutaja oli ka häbi avalikult tunnistada, et teda peteti; seega ei teatata kuriteost kunagi ametlikult. Need pettused ei ole siiski ohvriteta kuriteod ja nende nimekiri on lõputu!
Olen selles valdkonnas tegutsenud üle kümne aasta ja olen sadu kordi teinud häiret, kui märkan naljakaid asju. Põgus pilk minu varasemad väljaanded annab teile ülevaate minu varasematest pingutustest.
Kosmoses olevad OG-d teavad, et SBF-il pole monopoli skandaalsete börside kokkuvarisemise suhtes. The Mt. Goxi häkk (millest hiljem sai BTC-e) oli seni üks varasemaid ja suurimaid vahetusskandaale, mille korraldas Aleksander Vinnik ja kinnitamata arv kaasosalisi.
Ross Ulbricht ja James Zhong samuti saanud tõsiseid etteheiteid nende eraldi seotuse eest pettustega tumedal veebisaidil – Siiditee. Viimane kurjategija korraldas varguse, mis moodustas a siis rekord Bitcoini konfiskeerimine Ameerika valitsus – umbes 3.36 miljardit dollarit.
Osa Bitcoini, mis on Vinniku kadunud BTC-e rahakottide reservides hiljuti taasaktiveeritud. Rahakott, mis sisaldab umbes 10,000 XNUMX BTC-d jaotades oma osaluse väikeste hoiustega mitmele halvasti KYCed kontole ja rahakotile ei ole kunagi hea enne.
Tegelikult on see krüptopettuste raamatu vanim trikk; sellise, mille leiutasid esimese põlvkonna krüptopetturid nagu Vinnik. Kuna Vinnik on praegu trellide taga, siis võib õigustatult eeldada, et viimane areng on kuidagi seotud tema nimetute kaasosalistega.
Me ei tea sellest veel palju, kuid hoiame asjal tähelepanelikult silma peal, kui see areneb. Samuti tasub mainida, et konkreetne aadress, mis sai hiljuti aktiveeritud bounty'ilt 65 BTC sissemakse, kuulub HitBTC, teine vahetus küsitava iseloomuga.
Vaatame mõningaid teisi punaseid lippe, mis HitBTC kapoti alla vaadates kohe selgeks tulevad.
- Anonüümne meeskond
- Ettevõtte registreerimise valeandmed
- Varjatud noteerimispakkumised ja salajased tegevused
- Järjepidevad klientide kaebused suutmatuse kohta raha välja võtta jne.
Kui jätkate HitBTC lõime tõmbamist, leiate Andrei Savtšenko, väidetava HitBTC asutaja, kellel on samuti KuCoiniga väga intiimsed sidemed. see aruanne mitmest allikast.
Ringides tagasi SBF-i ja FTX-i juurde, on see üsna uudishimulik Chainalysis Väikeste koguste BTC liikumisel rahakotist, mis on seisnud peaaegu kümme aastat. Siiski ei näinud nad kunagi kõiki toimunud FTX-rööve otse selle nina all rohkem kui kolm aastat.
Kuigi see pole tugev väide Chainalysis'i vastu, pole see ka kompliment, eriti kui teame, et kokkusattumusi on selles ruumis harva.
Pettuste ennetamise piirangud
Populaarne ütlus arstide seas on, et "unts ennetust on väärt terve naela".
Kahjuks on lahendus keerulisem kui "vältige pettusi", eriti kuna regulatsiooni ja anonüümsuse puudumine muudavad DeFi ebaseadusliku tegevuse jaoks ideaalseks stseeniks. Õnneks teeb sama avatud pearaamatu süsteem murelikele kodanikele lihtsaks ka rahaliste vahendite liikumise jälgimise ja rikkumiste tuvastamise, kui see juhtub.
Kui inimesed märkavad petturlikke olukordi enne nende ilmnemist, on see tavaliselt mureliku kodaniku sõna süüdistatava vastu. Kahjuks lasub tõendamiskohustus tavaliselt süüdistajal, kellel on tavaliselt piiratud ressursid.
Jaeinvestoritel ja amatöördetektiividel pole juurdepääsu kõige keerukamatele pettuste tuvastamise ja ennetamise tööriistadele. Neil pole ka rahalist jõudu, et minna vastu DeFi protokollidega, mis on samaväärsed investorite rahaga, eriti nendega, kus kulutusi ei piirata.
Projekti pärast muret tekitava materjali diskrediteerimiseks või isegi eemaldamiseks pole palju vaja, isegi kui viited on õigustatud. Võimalused ulatuvad mõjutajatele reklaamide eest maksmisest, et müra summutada, süüdistaja vastu hagide esitamisest ja isegi materjalide veebisaitidelt eemaldamisest.
See struktuuri ebatäiuslikkus muudab keeruliseks teiste DeFi kasutajate säästmise keeruliste pettuste eest. See ei ole nii, nagu oleks palju motivatsiooni petuskeemide tuvastamiseks. Enamik kuludest ja ressurssidest tuleb omast taskust, välja arvatud harvadel juhtudel, kui inimesed saavad sponsorlust ja annetusi.
Regulatiivne vaakum raskendab ka õigusrikkujatele õiglust jalule seada. Enamasti lõpevad kõige õelamad pettused avaliku häbistamise ja väiksemate mainetappidega.
Paljudel ahelas toimuvatel petuskeemidel pole peaaegu mingeid tegelikke tagajärgi, välja arvatud harvadel juhtudel. Näide, hiljutised juriidilised hädad Terra omast Kas Kwon kohe meelde, kuid isegi sellega kaasnevad paljud kergendavad asjaolud ja võimalikud poliitilised tagajärjed.
Tüüpilisem juhtum on uudis DeFi protokolli kompromissist – Indekseeritud rahandus – mis raputas krüptomaailma 2021. aasta oktoobris. Pärast 16 miljoni dollari suuruse varguse allika leidmist pidi võrgustik leidude tagastamiseks häkkeriga läbirääkimisi pidama, mis oli ennustatavalt lootusetu.
. meeskonna pessimistlik avaldus rõhutas ka seda, kui keeruline võib olla nende nutikate lepingute ärakasutamine.
Turvaline püsimine metsikus läänes
Kuni ruum reguleerimist tõsiselt ei võta, jääb omavoli pettuste avastamisel, ennetamisel ja korrigeerimisel päevakorraks.
Kuni selle päeva saabumiseni jääb meie lootus isehakanud valvsate kätesse, kellel võivad olla ka varjatud pikaajalised motiivid. The kadumine War on Rugs, isehakanud pettustevastane krüptovalve, mille investorite raha on üle 400,000 XNUMX dollari, on tänapäevani ülim klassikaline nali.
Pärast kümmet aastat plokiahela ruumis on pettuste vastu võitlemine endiselt valus, mis mõjutab kõiki ruumis ja isegi väljaspool seda. Praegu peavad kasutajad oma ohutuse eest vastutama, samas kui ennastsalgavad petukütid jätkavad head võitlust DeFi ruumi eest, millesse me kõik usume ja mida me kõik väärime.
Yavin jätab teejuhi siin et aidata teil püsida turvaliselt metsikus läänes, mis on krüptoruum.
Elevant toas
Teatud kuupäevad jäävad erinevatel põhjustel igaveseks kuulsusesse ja 7. november 2022 on üks neist päevadest. Nagu kõik teised krüptoruumiga seotud inimesed, raputas ka minu maailm hingepõhjani, kui nägin uudist kapitulatsioonist, mis pani meid igatsema vanu häid aegu, mil Do Kwon oli endiselt avalik vaenlane number üks.
Et see järgmine osa raputaks teie maailma sama palju kui minu oma, peame maalima mõttelise pildi. Lülitasin telefoni DND-režiimile ja vaigistasin arvutis kõik sotsiaalmeedia märguanded, nagu tavaliselt, kui tahan uut tükki kirjutada. Kui ma läksin mõneks tunniks võrgust välja, et kirjutada krüptoruumi pettuste ja tegelaste olukorrast, siis uudisteväljaanded teatasid suurimast rahalise väärkäitumise episoodist, mis plokiahela ruumis kunagi registreeritud.
Doodie show'st on möödas veidi üle kuu ja keegi ei mõista FTX-i kokkuvarisemise kõiki tagajärgi. DeFi projektid, riskikapitaliettevõtted, poliitikud, kuulsused, Aafrika tehnoloogiaettevõtted jne seisavad üha rohkem inimesi silmitsi likviidsusprobleemidega, mis on tingitud Sam Bankman-Friedi ja tema kaasosaliste halbade otsuste jadast.
Nagu selles artiklis varem rõhutati, on peaaegu võimatu selliste petturlike olukordadega kursis olla, kuna need on ohjeldamatud, neid karistatakse harva ja neid on raske tõestada enne märkimisväärse kahju tekitamist. Seega on kohane, et antud juhul kulus SBF-i ja tema reketirõnga mahavõtmiseks plokiahela ruumis sama mõjukas tegelane (suurima krüptobörsi asutaja).
Ühelgi teisel inimesel poleks FTX-i sügavate taskute ja kogukonna vastu mingit võimalust. Ma ütlen seda seetõttu, et inimesed on varem väljendanud muret SBF-i ja tema kulutamisharjumuste pärast, ilma et see oleks olnud palju publikut või tagajärgi.
Marc Cohodes ei ole krüptoruumis tühine ja isegi ta ei suutnud SBF-ile ja FTX-ile kinnast kätte panna. See klipp Marcist SBF-i pärast muret avaldas kuu aega, enne kui CZ lõpuks Sami järele tuli.
Ehkki ma eelistaksin, et vaen CZ ja SBF vahel lõppeks ilma krüptoruumile olulise mõjuta, tugevdas see ka selle artikli mõtet. Selles valdkonnas on liiga palju pettusi ja me peaksime suutma rohkem ära teha, et neid märgata ja vastavalt tegutseda.
Praegu võtame end juba mitmendat korda kokku ja proovime tulla tagasi järjekordsest tagasilöögist, mille on põhjustanud samad probleemid, mis on meid vaevanud viimased kümme aastat. Kui aga midagi ei muutu, siis ühel päeval teeme Humpty Dumpty ja “kõik kuninga hobused; kõik kuninga mehed” ei suuda enam Humptyt uuesti kokku panna.
Lõppsõna
"Internet ei unusta kunagi", kuid see ei takista mõningaid hoolimatuid tegelasi püüdmast oma pilte valgeks pesta, et valmistuda järjekordseks suureks varguseks. SBF-i kampaania alguseni ei kulunud kaua aega, kusjuures mitmed uudistevõrgustikud heitsid positiivset valgust investorite raskelt teenitud rahast rahastatud eepilise rõõmusõidu taga olevale ideele.
Isegi Do Kwon ja Su Zhu sai sellel teemal veidi eetriaega! Kui see oli mõeldud naljaks, ei saanud ma pealkirjast aru. Ja ma olen kindel, et inimesed, kes kaotasid raha nende korraldatud löökide tõttu, ei pidanud seda naljakaks.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/