100 miljonit dollarit NJ deli kostja teenib 2,500 dollarit kuus shell-firmalt Med Spa

Üks meestest süüdistatuna väidetavas aktsiatega manipuleerimise skeemis, mis hõlmas koorefirmasid ja väikelinna New Jersey deli teenib tuhandeid dollareid teiselt shell-ettevõttelt väärtpaberiavaldus. 

James Patten oli süüdistatakse föderaalkuritegudes eelmisel kuul deli omanud Hometown Internationali ja tegeliku äritegevuseta E-Waste'i väidetava väärtuse suurendamise eest.

Patten on seotud ka ettevõttega Med Spa Vacations, mille kulud olid 93,999. septembril lõppenud kvartalis 30 2,500 dollarit ja tulud puuduvad. Med Spa, mida süüdistuses ei nimetatud, maksab samuti XNUMX dollarit kuus konsultatsioonitasu. Patteni firma Benchmark Capital.

Justiitsministeeriumi andmetel sai Benchmark Capital ka E-Waste'ilt 5,000 dollarit kuus konsultatsioonitasusid. Väärtpaberi- ja börsikomisjoni kaebuses öeldakse, et võrdluskapitali leping E-Waste'iga "ei paljastanud Patteni ja E-Waste'i vahelist suhet."

Patteni nime pole Med Spa dokumentides esinenud.

Patteniadvokaat Ira Sorkin keeldus kommentaaridest. Justiitsministeeriumi pressiesindaja võis "ainult kinnitada praegu pooleliolevaid süüdistusi".

Prokurörid süüdistasid Pattenit koos isa-poja duoga Peter Coker Sr. ja Peter Coker Jr.-iga end rikastamises nõustamislepingute kaudu, mida SEC sõnul ei avalikustatud. Võimud teatasid ka, et suurendasid kunstlikult Hometown Internationali ja E-Waste'i turuväärtust vastavalt 939% ja 19,900 XNUMX%.

Ligikaudu pooled Med Spa aktsiatest kuuluvad ettevõttele Global Equity Limited, kus Patten on vanem asepresident. Umbes 10% ettevõttest kuulub Coker Sr abikaasale Dina Cokerile ja 16.63% ettevõttele Hometown Global Services, mida kontrollib Coker Sr.

Coker Sr-il oli sarnane nõustamisleping Med Spaga, mis maksis talle 2,500. aasta veebruarist juunini Tryon Capitali kaudu 2021 dollarit. Tema süüdistuse kohaselt oli Tryon ka Coker Sr.-i laev nii Hometown Internationali kui ka E-Waste'i rahaliste vahendite suunamiseks.

SEC ütles, et E-Waste'i ja Hometown Internationali konsultatsioonilepinguid kasutati "skeemist ebaseaduslikult saadud kasu lõikamiseks" ja et lubatud konsultatsiooniteenused olid kas "tarbetud, neid ei teostatud või need toetavad skeemi".

Vaatamata nulltulule on Med Spal konsultatsioonilepingute nimekiri pikk. Üks pärast seda lõpetatud tehing maksis Med Spa endisele presidendile Elliot Mermelile oma ettevõtte Benzions kaudu 4,000 dollarit kuus. Leping lõpetati 2021. aastal.

Nii E-Waste'i kui ka Med Spa Vacationsi presidendina töötanud Mermelil on värvikas ärikarjäär, sealhulgas ettevõte, mis kasvatas ritsikad inimtoiduna ja kanepifirma mis tegi koostööd Paul Pierce'iga, endine Boston Celticsi superstaar. 

Med Spad juhtis põgusalt ka Patteni kauaaegne sõber John Rollo, teine ​​endine E-Waste president ja Grammy auhinna võitnud produtsent, kes töötas viimati New Jersey haiglas patsientide transportijana.

Ei Mermeli ega Rollot ei esitatud koos oma kaastöötajatega E-jäätmete pettusesüüdistustes. Nende järglaseks sai Med Spa juhtimisel Irwin Schneidmill.

Schneidmill keeldus kommenteerimast, kui CNBC temaga ühendust võttis. Rollo telefoninumber, mille SEC teatas, oli lahti ühendatud ja Mermel ei vastanud kohe kommentaaritaotlusele.

Sarnaselt kahele teisele shell-ettevõttele oli Med Spa Vacationsil esialgne ärieesmärk – antud juhul spetsiaalsed tervisepuhkusepaketid –, millest loobuti pöördühinemise algatamise kasuks. Süüdistuses märgitakse, et E-Waste ja Hometown International pöördühendamised on meetod, mille abil mehed teeniksid "turuga manipuleerimisest tulenevat märkimisväärset kasumit".

Med Spa otsib praegu ettevõtet, kellega pöördühinemine lõpule viia.