バイナンスUSからCZ経営の別会社へ約538億円送金か、関係者ゼらは詳細を蚂 |あたらしい経済

バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金

大手 暗号 資産 （（仮想））） 取引 所 バイナンス （（（（）））） が 、 、 バイナンス バイナンス バイナンス （（（Binance US） の 口座 口座 から バイナンス tegevjuht の CZ の 氏 が 取引 取引 会社 会社 会社 会社 へ へ へ 巨額 巨額 の い い た た た。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 た。 た た た た た た た た た た た た た た た た た た た たバイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。

ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。

また 、 記録 で は バイナンス バイナンス バイナンス の 口座 口座 は 、 バイナンス バイナンス バイナンス の 運営 会社 会社 「「 （（（bam kaubandusteenused） 」の 名前 で で 登録 さ れ て て い い た た た と。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金はの送金は2020年後半でら

これ について 送金 の の 理由 顧客 預金 が が 含ま 含ま れ て て い い た た か は は でき でき なかっ なかっ た。。 しかし しかし 当時 、 顧客 預金 が が が 保管 保管 保管 さ と と と と と と さ さ さ さ れる れる れる （（（（） 四 四 四 四 四 四 四）. USA へ 6 億 5000 万ドル （（約 875 億 円） を 送金 し し い た こと こと が 銀行 記録 記録 で で 明らか 明らか に なっ いる。。 （（（（（なお の の 公開 公開 公開 公開 利用 利用 利用 規約 規約 預金 は は シルバー シルバー シルバー トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラスト トラストで保管されるとされていた）

ロイター が バイナンス バイナンス us の 広報 担当 の の キンバリー キンバリー ・ （（Kimberly Soward） 氏 へ 質問 を し し た た ところ 、 「は は は バイナンス バイナンス バイナンス バイナンス の プラットフォーム 取引 取引 取引 など など など の の の サービス ない ない ない」 」できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる できる アクセス に に アクセス には バイナンス USA の 従業員 だけ と コメント コメント。。 また ソワード ソワード 氏 は ロイター の の は 「「 古い 情報 情報 」を 称し いる いる いる と と 述べ 、 それ 以上 以上 の の の 明言 明言 を た た た.

また ロイター が 確認 し た バイナンス バイナンス バイナンス バイナンス の 社内 によれば 、 、 バイナンス バイナンス バイナンス us の 幹部 は 、 自ら 関知 関知 し ない ない ところ ところ で 送金 が 行わ れ れ れ れ れ て て い い を 懸念 懸念 懸念 懸念 懸念 し し し て て て い い。。 2020年 年末 、 の の の の の の の のキャサリン コーリー （（Catherine Coley） 氏 が 財務 担当 役員 役員 へ 送金 の 説明 求め 求め た ようだ が が 、 、 氏 の の 問い 問い について は 明確 な 返答 返答 は は は なさ なさ れ い なかっ なかっ た た た

その 後 も コーリー 氏 は 財務 財務 部門 部門 担当 担当 者 ら ら へ対し 送金 について の を を 求め 続け た た た が 、 な 回答 回答 回答 は は 得 られ て い い ない ない ない こと こと が できる。。。

また 昨年 に ウォール ストリート ストリート ジャーナル 、 、 米 米 米 sec （証券 委員会）） が 氏 へ へ 、 、 バイナンス バイナンス バイナンス バイナンス の の 全て の ・ ・ ・ ・ ・ ・ その その その 所有 取引 に に に に 関する 関する 関する 情報 情報 情報 要求 送っ 送っ 送っ て て て て い い い て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ 報じ.

また 以前 から 司法 省 が を を マネーロンダリング マネーロンダリング と 制裁 制裁 措置 の の 疑い で 捜査 捜査 し て いる こと 、 、 各 各 各 メディア によって によって によってteisest päevast報じられている.

バイナンス us 及び バイナンス は は 、 こと に に 関する 関する ロイター の 質問 質問 に に 回答 し なかっ た が 、 、 の パトリック ・ ・ ヒルマン （（（Patrick Hillmann）） 最高 は 、 、 、 、 調査 調査 調査 を を する 当局 当局 と と が が が 是 が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が が 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何 何措置かを考えているところだ」と2. mai 15. kuupäevウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていた.

シルバー ゲート 銀行 も も また 司法 省 の の 詐欺 詐欺 セクション による による 調査. 。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司ついコトをコトゃ

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。

バイナンス USA は 2021 年 4 月 、 tegevjuht を コーリー から から 交代 交代 さ さ と 突如 発表。。 コーリー 氏 は は 退社 退社 以降 以降 いかなる 公式 声明 声明 声明 声明 声明 声明 声明 も も し ない。。。。。 また また また 今回 今回 は の の 法 法 法 的 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問 質問をしたが、その返答は得られなかった。

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こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 経」 が ロ イ タ ー か か ら ラ セ ン ン を を 受 て て ら ら ラ セ ン を を。。。。。
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翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
pildid: Reuters