Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on lisanud välisvarade kontrolli büroo ehk OFAC Specially Designated Nationals nimekirja enam kui 40 krüptovaluuta aadressi, mis on väidetavalt seotud vastuolulise mikseriga Tornado Cash.
Esmaspäevases teadaandes OFAC tõhusalt keelatud USA elanikud ei kasutanud Tornado sularaha ja panid 44 USD mündi (USDC) ja eeter (ETH) mikseriga ühendatud aadressid selle spetsiaalselt määratud kodanike nimekirjas. Osakond väidetavalt et üksikisikud ja rühmad on kasutanud mikserit rohkem kui 7 miljardi dollari väärtuses krüptopesuks alates 2019. aastast, sealhulgas Põhja-Koreaga seotud Lazarus Groupi varastatud 455 miljoni dollari väärtuses. Protokoll oli ka mõne hiljutise detsentraliseeritud rahanduse häkkimise ja ärakasutamise keskmes, sealhulgas a 375 miljoni dollari suurune rünnak Wormhole'ile veebruaril ja a 100 miljoni dollari suurune häkkimine Horizon Bridge'ile juunis.
"Vaatamata avalikele kinnitustele ei ole Tornado Cash korduvalt suutnud kehtestada tõhusaid kontrolle, mille eesmärk on takistada sellel regulaarselt pahatahtlikele küberosalejatele rahapesust ilma põhiliste meetmeteta selle riskide vähendamiseks," ütles rahandusministri asetäitja Brian Nelson. Terrorism ja finantsluure. "Rahandusministeerium jätkab agressiivselt meetmete võtmist segajate vastu, kes pesevad kurjategijate ja neid abistavate inimeste jaoks virtuaalset valuutat."
Täna kehtestas riigikassa sanktsioonid virtuaalvaluutade mikser Tornado Cash, mida on alates selle loomisest 7. aastal kasutatud enam kui 2019 miljardi dollari väärtuses virtuaalvaluuta pesemiseks. Kurjategijaid abistavad virtuaalsed valuutasegistid on ohuks USA riiklikule julgeolekule. https://t.co/x8sCXsNzUv
— rahandusosakond (@USTreasury) August 8, 2022
Esmaspäevases säutsus väitis välisminister Antony Blinken ekslikult, et Tornado Cash on "USA sanktsioneeritud KRDV riigi toetatud häkkimisrühmitus, mida KRDV kasutas raha pesemiseks". Ta hiljem kustutatud postitus ja säutsus, et krüptosegistit "on kasutatud raha pesemiseks USA sanktsioonide alla kuuluva KRDV riigi toetatud küberhäkkimisrühma jaoks".
Jätkame agressiivseid meetmeid kurjategijate jaoks virtuaalvaluutat pestavate valuutasegajate vastu. Täna @USrahandus sanktsioneeritud virtuaalse valuuta mikser Tornado Cash, mida on kasutatud USA sanktsioonide all oleva KRDV riigi toetatud küberhäkkimisgrupi raha pesemiseks.
- sekretär Antony Blinken (@SecBlinken) August 8, 2022
Riigikassa osakond astus sarnaseid samme krüptovaluutasegisti Blender.io vastu maikuus. OFACi andmetel töötles mikser väidetavalt 20.5 miljonit dollarit umbes 620 miljonist dollarist, mis varastati teenimismängust Axie Infinity Ronin Bridge – ligikaudu 173,600 25.5 ETH ja XNUMX miljonit USDC. OFAC-i sanktsioonide kohaselt blokeeritakse ettevõtete ja üksikisikute varad ja "USA isikutel on üldiselt keelatud nendega tegeleda."
Tornado Cash teatas juulis, et on täielikult avatud lähtekoodiga oma kasutajaliidese koodi osana oma eesmärkidest täieliku detsentraliseerimise ja läbipaistvuse suunas. Mikseri veebisait sisaldas vastavustööriista, mis võimaldas kasutajatel näidata mis tahes tehingu allikat.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-sanctions-usdc-and-eth-addresses-connected-to-tornado-cash