Riigikassa sanktsioonid Ethereumil põhinevale Tornado sularahale väidetava rohkem kui 7 miljardi dollari pesemisele kaasaaitamise eest

Topline

Rahandusministeerium määras esmaspäeval sanktsioonid Põhja-Korea riigi toetatud häkkimisgrupiga seotud krüptovaluutafirmale väidetava pahatahtlikule pesule kaasaaitamise eest. See tähistas uusimaid vastumeetmeid niinimetatud virtuaalvaluutade segamisteenuste vastu, mis tõhusalt hägustab krüptovaluutatehinguid, et muuta need keerulisemaks. jälgida.

Peamised faktid

Aastal avaldus Esmaspäeva hommikul teatas rahandusministeerium, et karistab Ethereumil põhinevat Tornado Cashit selle eest, et väidetavalt aitas see alates selle loomisest 7. aastal pesta rohkem kui 2019 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat, külmutades platvormil olevad USA varad ja takistades ameeriklastel teenust kasutada.

Pestud rahalised vahendid hõlmasid üle 455 miljoni dollari, mille Põhja-Korea häkkimisrõngas Lazarus Group varastas. suurim tänaseni tuntud virtuaalvaluuta vargus – kui Põhja-Korea küberründajad varastas märtsis umbes 620 miljonit dollarit Ethereumiga seotud platvormilt NFT-põhise videomängu Axie Infinity jaoks, teatas riigikassa.

Tornado Cash ütleb oma veebisaidil, et on aidanud peaaegu 40,000 150,000 kasutajal hägustada tehinguid enam kui XNUMX XNUMX sissemakse kaudu, mis aitavad "saavutada privaatsust", kasutades nutikaid lepinguid, et suunata raha eetrijäägita aadressile ja seejärel saata see uuele avalikule aadressile, mis pole linki algse saatjaga.

Esmaspäevases avalduses ütles rahandusministeeriumi esindaja Brian Nelson, et Tornado Cash ei suutnud korduvalt kehtestada tõhusaid kontrolle ja "põhimeetmeid", mille eesmärk on takistada sellel pahatahtlikele küberosalejatele rahapesust, ning lubas jätkata "agressiivset" meetmete võtmist krüptovaluutat pestavate segajate vastu. kurjategijad.

See samm järgneb riigikassa esmakordsetele sanktsioonidele virtuaalse valuuta segaja suhtes mais, kui määratud Blender.io selle eest, et väidetavalt aitas ka märtsis läbi viia Lazaruse toetatud krüptovargus – rohkem kui 20.5 miljoni dollari väärtuses ebaseaduslikku tulu.

Üllatav fakt

Lisaks märtsis toimunud vargile kasutati Tornado Cashi ka rohkem kui 96 miljoni dollari suuruse rahapesuks, mis saadi juunikuust. näksima plokiahela silla Harmony ja vähemalt 7.8 miljonit dollarit rünnakust Nomadile, mis kadunud Riigikassa andmetel tehti eelmisel nädalal umbes 190 miljonit dollarit turvalisuse ärakasutamist.

Peamine taust

Riigikassa ametnikud on sel aastal vallandanud sanktsioonide laine, et kaitsta end krüptovaluuta võimaliku kasutamise eest sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks ja rahapesuks. Vahetult enne esimesi mikser-sanktsioone riigikassa aprillis määratud esimest korda krüptoraha kaevandamise ettevõte, mis on suunatud Šveitsis asuvale Bitriver AG-le Venemaa tehnoloogiasektoris tegutsemiseks. Samuti määras riigikassa sel kuul Moskvas asuva börsi Garantex, kuna see eiranud tahtlikult rahapesuvastaseid kohustusi ja lubas [oma] süsteeme ebaseaduslikel osalejatel kuritarvitada.

Contra

Aastal pärast Krüptopoliitika mõttekoda Coin Center kritiseeris oma veebisaidil rahandusministeeriumi esmaspäevast otsust selle eest, et "sanktsioneeriti tööriist, mis ei ole ühegi sanktsiooni vääriva isiku varjunimi", ja ütles, et samm piirab tõhusalt "igat ameeriklast, kes soovib kasutada oma raha ja vabalt saadaval olev tarkvaratööriist tema enda privaatsuse säilitamiseks – sealhulgas ka muidu täiesti juriidilistel ja isiklikel põhjustel. Coin Centeri sõnul on sanktsioonidel ka ebakindlad õiguslikud tagajärjed, kuna need võivad potentsiaalselt seada ameeriklased, kellele saadetakse raha Tornado aadressi kaudu, riigikassa reeglite rikkumise ohtu – kuigi nad ei saa plokiahela olemuse tõttu tehingut tagasi lükata.

Lisalugemist

Riigikassa sanktsioonid esimesele krüptokaevandajale – Venemaa Bitriveri sihikule Putini jõhkra sõja toetamiseks (Forbes)