Kaubafutuuride kauplemise komisjon esitas kaebuse krüptobörsi KuCoin opereerivate ettevõtete peale.
„Kaebuses esitatakse tasu KuCoinile, kes tegeles ebaseaduslikult börsiväliste kaupade futuuritehingute ja finantsvõimendusega, tagatisega või finantseeritud kaupade jaemüügitehingutega; tellinud ja vastu võtnud tellimusi kaubafutuuride, vahetuslepingute ja finantsvõimendusega, tagatisega või finantseeritud kaupade jaemüügitehingute jaoks ilma CFTC-s registreerumata,“ seisis pressiteates.
CFTC kaebuses börsi vastu ütleb regulaator, et KuCoin lubas investoritel kaubelda selliste kaupadega nagu bitcoin, eeter ja litecoin.
"Need toimingud tõid KuCoini täielikult CFTC pädevusse ja nõudsid, et KuCoin registreeruks CFTC-s ja järgiks kõiki kohaldatavaid määrusi," seisis kohtuasjas.
Loe rohkem: DOJ süüdistab krüptobörsi KuCoini rahapesuvastaste seaduste rikkumises
CFTC teatas, et taotleb "lahtist vabastamist, tsiviilrahalisi karistusi, alalisi kauplemis- ja registreerimiskeeldusid ning alalist ettekirjutust CEA ja CFTC eeskirjade edasiste rikkumiste eest, nagu süüdistati".
CFTC kaebus järgneb justiitsministeeriumi hagile. DOJ võttis sihikule börsi ja kaks kaasasutajat, väites, et süüdistatavad rikkusid pangasaladuse seadust.
Komisjon teatas, et 2019. aasta juulist 2023. aasta juunini ei rakendatud börsil KYC-protseduure. USA klientidele pakutud KYC protseduurid olid aga väidetavalt "võlts" ega takistanud USA klientidel platvormil kaubelda toormehulkade ja tuletisinstrumentidega.
Loe rohkem: Eeter on Schrödingeri krüptokass
DoJ väitis, et KuCoin ei nõudnud KYC-d, ja seejärel – 2023. aasta juulis – võttis platvorm vastu KYC-programmi pärast seda, kui talle teatati valitsuse uurimisest.
Kuna börs ei jõustanud rahapesuvastast poliitikat, edastas KuCoin üle 4 miljardi dollari "kahtlase ja kuritegeliku raha" ning sai 5 miljardit dollarit "finantsturgude varjus" tegutsemisest.
CFTC ja DOJ tegevused ei ole esimesed valitsuse tegevused, millega börs kokku puutub. Detsembris arveldas KuCoin New Yorgi peaprokuröriga 22 miljoni dollari eest.
Eelmise aasta lõpus võtsid nii DOJ kui ka CFTC sihikule veel ühe krüptobörsi – Binance’i – mitme miljardi dollari suuruse arvelduse raames. Binance'i süüdistati ka rahapesu tõkestamise rikkumistes.
Ärge magage maha järgmist suurt lugu – liituge meie tasuta igapäevase uudiskirjaga.
Allikas: https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit