Kes on endine krüptomiljardär Barry Silbert, keda Cameron Winklevoss süüdistab raamatupidamispettustes?

Krüptovaluutabörsi Gemini tegevjuhi Cameron Winklevossi süüdistuste kohaselt Twitterisse postitatud villiline avatud kiri Teisipäeva hommikul pettis raskustes oleva krüptofirma Digital Currency Group (DCG) tegevjuht Barry Silbert Gemini Earni kasutades umbes 340,000 XNUMX krüptoinvestorit.

Teeni värskendust: avatud kiri juhatusele @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

- Cameron Winklevoss (@cameron) Jaanuar 10, 2023

Süüdistused järgnesid sellele, et DCG-le täielikult kuuluv laenufirma Genesis Global Trading peatas klientide taganemise varsti pärast seda. FTX-i surm. Gemini oli teinud koostööd oma toote Gemini Earn jaoks, mis andis investoritele kuni 8% aastased intressimäärad. Teke.

Nad püüdsid võita aega, et põgeneda endale valetades kaevatud august.

Winklevossi sõnul "võtes vandenõu, et esitada valeväiteid ja valeandmeid] Genesise stabiilsuse ja finantsseisundi kohta", "petsid" Silbert ja tema ettevõtted Gemini kliente. "Nad püüdsid võita aega, et põgeneda august, mille nad endale valetades kaevasid."

Vastuseks saatis DCG esindaja väljaandele Forbes e-kirjas järgmise kommentaari:

See on järjekordne Cameron Winklevossi meeleheitlik ja ebaproduktiivne reklaamikatse suunata kriitika enda ja Gemini poole, kes vastutavad ainuisikuliselt Gemini Earni juhtimise ja programmi kasutajatele turustamise eest. Reaktsioonina nendele õelatele, fiktiivsetele ja laimavatele rünnakutele jätame kõik juriidilised võimalused avatuks. Kõigile osapooltele kasuliku konsensuse saavutamiseks jätkab DCG konstruktiivseid arutelusid Genesise ja selle võlausaldajatega.

Bloombergi teatel alustas SEC eelmisel nädalal uurimist ja USA New Yorgi idapiirkonna advokaat uurib DCG äriga seotud tehinguid. Silbertile ega tema äridele pole kriminaalsüüdistust esitatud. Forbes teatas Silberti osaluse vähenemisest DCG väärtuses eelmisel kuul 3.2 miljardilt dollarilt nullile. Sel ajal väitsid nad, et DCG täitmata kohustused olid praeguses turukliimas rohkem väärt kui tema varad.

Sliberti ajalugu

Silberti jaoks, kes on kauaaegne krüptovaluutade eestkõneleja, kes väidab, et tegi oma esimese investeeringu Bitcoin 2012. aastal on viimased kuud olnud märkimisväärsed armulangused. Silbert oli enne digitaalsete varadega tegelemist finantsettevõtja ja investeerimispankur. Pärast kraadi omandamist Emory ülikooli Goizueta ärikoolis 1998. aastal töötas ta kuus aastat finantsrestruktureerimise spetsialistina investeerimispangas Houlihan Lokey. Kui Dot-Comi mull lõhkes, töötas Silbert mõnede tuntumate pankrottide kallal, sealhulgas Enron ja WorldCom.

Silbert asutas 2004. aastal aktsiaseltside piiratud aktsiatega ettevõtete töötajate teisese kauplemisplatvormi Restricted Shares Partners. Silberti sõnul on tegemist suurima varaklassiga, millel puudub hästi arenenud järelturg, nagu on öeldud 2005. aasta profiilis. ajakirjas New York Times. Idee ei ole uus ega loominguline, kuid praegu on õige aeg riskifondide kasvu tõttu.

Kui ta 2008. aastal laiendas kauplemisplatvormi eraettevõtete aktsiatele ja alternatiivsetele investeeringutele, muutis Silbert oma ettevõtte nime SecondMarketiks. Seda tehti vastusena Facebooki endise töötaja abipalvele. 2011. aastaks oli SecondMarketil üle 75,000 XNUMX registreeritud liikme ja ta oli aidanud teha miljardeid dollareid eraturu tehinguid.

Silberti positsioon finantsettevõtjana kasvas SecondMarketi laienedes. Teda tunnistati Craini aasta ettevõtjaks 2009. aastal ning samuti üheks Ernst & Youngi aasta ettevõtjaks. Silbert võttis vastu toonase New Yorgi linnapea Michael Bloombergi taotluse ühineda tema tehnoloogia ja innovatsiooni nõukoguga. Silbert lisati Fortune'i nimekirja "40 alla 40". Ta rääkis USA senati ees finantsreeglitest.

DCG algus

2015. aastal omandas Nasdaq SecondMarketi avalikustamata summa eest. Samal aastal tutvustas Silbert valdusettevõtet Digital Currency Group, mis on loodud Web3 ajastule, kuid millel on vana kooli esteetika. DCG asutatud ja ostetud varade hulka kuuluvad uudiste sait CoinDesk, bitcoinide avalik usaldusühing Grayscale, bitcoinide kaevandamise ettevõte Foundry, samuti peaaegu 200 täiendavat digitaalsete varade investeeringut ja žetoone.

Bitcoini kaevandaja Foundry tegevjuhi ja looja Mike Colyeri sõnul

DCG-sse kuulumine on olnud suurepärane selle poolest, et Silbert laseb meil vaadata pikas perspektiivis, aastakümnete lõikes, ega ole eriti mures kuude ja kvartalite tulemuste pärast.

Epideemia ajal pani härjajooks krüptovaluutaturul DCG portfelli väärtuse hüppeliselt tõusma. Mõned Digital Currency Groupi aktsionärid müüsid 700. aasta novembris oma aktsiaid peaaegu 10 miljoni dollari väärtuses 2021 miljardi dollari väärtuses.

Sel ajal kiitles Silbert CNBC-le: "Oleme sellesse tööstusesse investeerimise parim vahend." Lisaks võrdles Silbert end 19. sajandi naftamagnaadi John D. Rockefelleriga. Ta võrdles Wall Street Journali intervjuus DCG krüptoimpeeriumi Rockefelleri naftakonglomeraadiga, öeldes: "Paradigma, mida ma inspiratsioonina kasutan, on Standard Oil."

Kui institutsioonid ja suure netoväärtusega investorid nõudsid viisi, kuidas Bitcoiniga kokku puutuda, HalltoonidInvesteerimisfond, mis hoiab Bitcoini klientide nimel, tõusis peagi DCG kõige väärtuslikuma vara positsioonile. Investoritel on juurdepääs Bitcoini positiivsele poolele Grayscale'i Bitcoin Trusti (GBTC) avalikult kaubeldavate aktsiate kaudu, kuid ilma, et nad peaksid tegelikult ostma ja hoidma digitaalset valuutat, mida paljud ei tohtinud teha. Vastuseks sellele piiras Grayscale investoritel alusvara kiiret lunastamist ja kehtestas fikseeritud 2% tasu, mis oli suurem kui teistel ETFidel ja suletud fondidel. GBTC aluseks oleva Bitcoini osaluse väärtus oli nende kõrgusel üle 43 miljardi dollari. Grayscale pakub võrreldava struktuuriga lahendusi Ethereum ja muud krüptovarad.

Krüptovaluutade halduri BitGo tegevjuht Mike Belshe meenutab, et "esimestel päevadel tähistasid seda kõik. Usun, et paljud inimesed tundsid halltoonide vastu vähesel määral kadedust sellise eduka toote pärast. See toimib väikese rahalehmana. Grayscale'i GBTC toode tõi 471. aastal tõepoolest tulu 2021 miljonit dollarit.

Kui investorid hakkasid Grayscale'i vastu huvi tundma, tekkis nähtus, mida tuntakse "GBTC lisatasuna" – kus GBTC aktsiate hind kaubeldi kõrgema hinnaga kui halltoonides hoitav Bitcoin. Riskifondide investoritele, sealhulgas ambitsioonikale Three Arrows Capitalile, lõi see arbitraaživõimaluse. TekeDCG laenuosakond alustas raha laenamist Three Arrowsile, mille ta seejärel investeeris GBTC aktsiatesse, säilitades GBTC lisatasu.

Cameorn Winklevossi sõnul, kes väidab, et Three Arrows Capital "toimis Genesise jaoks pelgalt kanalina, võimaldades tal sõlmida bitcoinide tegelikke tehinguid GBTC aktsiate vastu Grayscale Trustiga", on see Genesise ja Three Arrows Capitali vaheline kauplemine. "kasutas Grayscale Bitcoin Trusti AUM-i ja selle tulemusena selle sponsori Grayscale Investmentsi teenitud tasud."

GBTC preemiast sai 2021. aastal GBTC allahindlus (mille puhul GBTC aktsiad hakkasid kauplema madalama hinnaga kui aluseks olev Bitcoin). Sellegipoolest andis Genesis jätkuvalt Three Arrows Capitalile laene. Winklevossi sõnul oli selle eesmärk takistada GBTC aktsiate müüki turule, kuid Genesise jaoks oli sellel ebasoovitav mõju oma riskipositsiooni säilitamisele ja kasvule.

Vahepeal hakkas emaettevõte Digital Currency Group laenu võtma oma laenufirmalt Genesis ja investeerima raha GBTC-sse, mis on tema enda tütarettevõtte Grayscale avalikult kaubeldav usaldus. Pärast seda, kui GBTC lisatasu muutus allahindluseks, ostis DCG ligikaudu 800 miljoni dollari väärtuses GBTC aktsiaid.

Krüptoraha investeerimisnõustaja Lumida Wealthi tegevjuhi Ram Ahluwalia sõnul

DCG tegi riskifondiga analoogset tehingut, ostes oma toote finantsvõimendusega.

Teke jäi pärast Three Arrows Capitali 1.2. aasta juunis kokkuvarisemist oma bilansis ligi 2022 miljardi dollari suurune auk. Ta kandis selle summa oma emaettevõtte Digital Currency Groupi registrisse 10-aastase tähtajaga veksli kujul. .

Neil oli Genesises likviidsusprobleem, mille nad muutsid maksevõimeprobleemiks, väidab Ahluwalia. Need kaotused jäävad aga alles.

Winklevossi börs Gemini tugines oma teenimisprogrammis Genesisele veel viis kuud pärast Three Arrowsi surma ja kliendid said endiselt oma krüptovaluutat lunastada. FTX-i kokkuvarisemine pani aga kaalud viltu ja sundis Genesist lõpetama kõik lunastamised.

Teadaolevalt taotles Genesis pärast FTX-i surma 1 miljardi dollari suurust kapitali infusiooni, kuid investorite põgenemise tõttu ei olnud keegi sellest huvitatud. Genesis koondas paar päeva tagasi 30% oma tööjõust, kui DCG peakorteris oma varahaldusosakonna sulges.

seotud

FightOut (FGHT) – liikuge metaverssis teenimiseks

• CertiK auditeeritud ja CoinSniper KYC kinnitatud
• Varajase etapi eelmüügi otseülekanne kohe
• Teenige tasuta krüptovara ja saavutage fitnessieesmärgid
• LBank Labsi projekt
• Partnerlus ettevõttega Transak, Block Media
• Auhindade ja boonuste panustamine