USA justiitsministeerium (DOJ) teatas suure rahapesuga tegeleva krüptobörsi Bitzlato edukast piiramisest. USA peaprokurör Lisa Monaco kinnitas pressikonverentsil kõneldes operatsiooni, lisades, et FBI agendid arreteerisid Miamis ka börsi enamuse kaasasutaja Anatoli Legkodymovi.
40-aastane Legkodymov, kes juhib Bitzlatot oma Shenzeni elukohast Hiinas, antakse Florida ringkonnakohtus kohtu alla täna pärastlõunal. Pärast vahistamisuudist on Bitzlatoga seotud rahakottide koguarv kahanenud enam kui 6 miljonilt vähem kui 12,000 XNUMX-ni.
US DOJ andmetel on Bitzlato otseselt vastutav enam kui 700 miljoni dollari väärtuses ebaseaduslike tehingute pesemise eest Hydrast, mis on nüüdseks kadunud darknet-megaturg, viimase kolme aasta jooksul.
Kuid krüpto kuritegevuse järelevalveorgani Chainalysise analüüs uurib Bitzlato tegevust viimase nelja aasta jooksul, jälgides börsile üle 2.5 miljardi dollari.
Kui pahaendeline oli Bitzlato?
Bitzlato loodi algusest peale tervitada igasuguseid pettusi, et vahetada, mis välistab näo ID tuvastamise KYC protsessis. Selle asutaja Legkodymov ütles ka DOJ-i raporti kohaselt, et börsi kasutajad on "teadaolevalt kelmid". Kolme aastaga kasvas selle tehingumaht üle 2.5 miljardi dollari, millest 53% oli otseselt seotud riskantsete ja ebaseaduslike allikatega. Chainalysis täheldas, et tema 20 parimat tehingupartnerit hõlmavad allajäänud ettevõtteid ja Ransomware tüvesid, nagu QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko jne – kõik Darknet-põhised ettevõtted.
Ligikaudu 33,000 XNUMX dollarit saadi Hongkongis asuvast vahetusest enam kui kuuele venemeelsele poolsõjaväelisele rühmale, mis tegutsesid väga muutlikus Donbassi piirkonnas, mis süvendas veelgi Ukraina sõda väikerelvade leviku tõttu.
Rahapesu ja krüpto
DOJ teatas oma ametlikus avalduses, et "krüptoga kauplevad asutused ei ole seadusest kõrgemal. Viidates kasvavale hooletuse hoolsuse juhtumile ja KYC puudujääkidele krüptoruumis, lisas USA advokaat Breon Peace, et "Bitzlato müüs end küsimusteta krüptovaluutavahetusena kurjategijatele maha ja kogus miljonite dollarite väärtuses hoiuseid. Kostja maksab nüüd hinda marginaali rolli eest, mida tema ettevõte krüptovaluutade ökosüsteemis mängis.
Bitzlato ja FTX
Kuigi krüptokogukond kiitis USA DOJ jõupingutusi, võrdles osa vaatlejatest Bitzlatot ja FTX-i. FTX-i asutaja Sam Bankman-Fried paiskas FTX-i kukkumisega minema ligikaudu 40 miljardit dollarit isiklikke ja investorite vahendeid. Mõlemad ettevõtted näivad olevat toetanud tõsiselt ebaseaduslikke tegevusi, mis on vastuolus USA FinCENi seadusega, mis viis nende surmani. Sellegipoolest loodab USA-s asuv asutaja pehmemat maandumist keset väheseid armuandmise võimalusi.
Allikas: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/