Dossieri andmetel tegutseb Börsiväliselt Bankoff nimeline ettevõte kontoris, mis kuulub Lugovoi naise Ksenia juhitud ettevõttele. Dossieri uuringute kohaselt näib Bankoff olevat kõige aktiivsem kaupleja Binance'i võrdõigusturul Vene rubla tehingute osas ja suurimate igapäevaste kauplemismahtudega. Peaaegu olematud tunne oma klienti / rahapesu tõkestamise (KYC/AML) protseduurid võimaldavad kasutajatel osta ja müüa krüptoraha Bankoffi kaudu ilma oma isikut avaldamata, ütles Dossier. (OTC on maakler-diiler, mitte tsentraliseeritud börs.)
Allikas: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=pealkirjad