USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) on esitanud a kaebus Utahis asuva Green Unitedi vastu, kes väidetavalt korraldas 18 miljoni dollari suuruse krüptoraha kaevandamise pettuse. Amet väidab, et ettevõte pakkus kaevanduslepinguid, lubades investoritele kaevandus- ja kauplemistegevuse kaudu suuremat kasumit, kuid kasutas selle asemel investorite raha, et maksta varasematele investoritele ja rahastada ettevõtte asutaja priiskavat elustiili.
SEC on viimastel aastatel võtnud krüptovaluutatööstuse reguleerimisel proaktiivsema lähenemisviisi. Kuna tööstus on kasvanud suuruse ja populaarsuse kasvuga, on kasvanud ka pettusskeemide ja pettuste arv. SEC-i jõustamismeetmed selliste ettevõtete nagu Green United vastu hoiatavad teisi selles valdkonnas tegutsejaid, et nad peavad järgima regulatiivseid nõudeid või seisma silmitsi juriidiliste tagajärgedega. Krüptovaluutatööstus on endiselt suures osas reguleerimata ning investorid peavad pettuste ja petuskeemide suhtes ettevaatlikud olema.
SECi kaebus Green Unitedi vastu
. SEC väidab, et Green Unitedi asutaja Ryan Alexander Black pettis aastatel 400–2017 välja vähemalt 2022 investorit. Kaebuses väidetakse, et Black kogus ligikaudu 18 miljonit dollarit, pakkudes investoritele lepinguid krüptovaluutade kaevandamiseks, lubades neile kuni 15-kordset kasumiinvesteeringut. Ettevõte ei tegelenud aga kunagi kaevandamisega ega teeninud kaubandustegevusest kasumit. Lisaks väidab SEC, et Black kasutas investorite raha, et maksta varasematele investoritele ja rahastada oma luksuslikku elustiili.
Reguleeriva asutuse hinnangul oli petturlik kaevandusskeem suunatud haavatavatele investoritele, lubades madala riskiga kõrget tootlust. Green United ja Duffield andsid väidetavalt investoritele eksitavat teavet ettevõtte tegevuse ja kasumlikkuse kohta. SEC väidab, et ettevõte kasutas investorite raha, et maksta varasematele investoritele ja toetada Duffieldi rikkalikku elustiili, sealhulgas luksussõidukite ja ehete ostmiseks. SEC kutsub investoreid üles olema ettevaatlikud petturlike investeerimisskeemide suhtes, mis lubavad madala riskiga kõrget tootlust, kuna need on sageli liiga head, et olla tõsi.
Tagajärjed Green Unitedile
SEC püüab Green Unitedi tegevust peatada ja saada ettevõttelt ja Blackilt vabastamist ebaseaduslikult saadud tuludest, eelotsuseintressidest ja tsiviilkaristusest. SEC-i tegevus on osa agentuuri laiemast pingutusest petturlike krüptovaluutaskeemide vastu võitlemisel. Viimastel aastatel on regulaatori valvekoer võtnud meetmeid mitmete teiste krüptovaluutaettevõtete ja eraisikute vastu.
Lisaks taotleb amet Green Unitedi ja Duffieldi vastu püsivaid ettekirjutusi, samuti tsiviilkaristusi ja väidetavalt ebaseaduslikult saadud kasumite hülgamist. Kaebuses märgitakse ka, et skeem rikkus föderaalseid väärtpaberiseadusi, kuna ei registreerinud end asutuses ega kvalifitseerunud registreerimiskohustusest vabastamisele.
Krüptovaluutaturu regulatiivse järelevalve puudumine on muutnud petturitel pahaaimamatute investorite petmise lihtsamaks. SEC-i tegevus Green Unitedi vastu tuletab meelde krüptovaluutaturu regulatiivse järelevalve tähtsust. Investorid peaksid enne krüptovaluutaprojektidesse investeerimist läbi viima põhjaliku hoolsusuuringu ja otsima teavet usaldusväärsetest allikatest. Lisaks peaksid investorid olema ettevaatlikud lubadustega saada suuremat kasumit, kuna need on sageli petuskeemide punased lipud.
Järeldus
SEC-i tegevus Green Unitedi vastu rõhutab riske, millega investorid krüptorahaga seotud projektidesse investeerides kokku puutuvad. On oluline, et reguleerivad asutused võtaksid meetmeid investorite kaitsmiseks petuskeemide eest. Samuti peavad investorid olema krüptorahaga seotud projektidesse investeerimisel ettevaatlik ja hoolsad, et vältida pettuste ohvriks langemist. Kuna turg kasvab jätkuvalt, muutub regulatiivne järelevalve investorite kaitsmiseks pettuste eest järjest olulisemaks.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/green-united-faces-sec-accusations/