Plokiahela analüüsifirmal on Chainalysis vabastatud aruanne krüptosegistite kahekordistunud kasutamise kohta sel aastal, kusjuures ebaseaduslikud aadressid moodustavad umbes 10% kogukasutusest.
Aruande põhjal saavutas 30 päeva libisev keskmine krüptovaluuta kõigi aegade kõrgeima taseme (ATH) isegi igapäevaste väärtuste kõikumiste korral, millega mikserid kokku puutusid.
Nii oli see juba tänavu aprillis. Võrreldes 2021. aasta väärtusega krüpto sissetulev maht kahekordistus. Kuigi mikserid ei ole ebaseaduslikud, võib nende hüppeline kasutamine muuta strateegia aegunuks peagi, kuna Chainalysis teatas, et arendab tööriista mikseritesse sisenevate vahendite jälgimiseks.
Krüptomikserid on võimsad krüptovaluutatööriistad, mida kasutatakse krüptotoimingute privaatsuse tagamiseks. Nad suunavad rahaallika ümber, et voolu jälgijaid segadusse ajada. Krüptosegistite esmane disain ei ole tingimata kriminaalsetel põhjustel, vaid investorite kaitsel. Väärkasutus on muutnud selle petturitele ja teistele küberkurjategijatele uurijate petmise vahendiks.
Mikserid loovad katkestuse investorite hoiustatud vahendite ja päeva lõpus väljavõetud fondi vahel.
See muudab vahendite liikumise ja allika jälgimise keeruliseks. Mitme kasutaja rahalised vahendid koondatakse basseini ja segatakse nii, et kasutajad saavad segamini raha. Samal ajal võib mikseri kasutamise eesmärk nurjuda, kui üks kasutaja paneks segusse tohutult raha. See toimib paremini, kui mitu kasutajat paigutavad märkimisväärse summa raha, kuna üks suur tehing muudaks tööriista ebatõhusaks.
Küberkurjategijad kasutavad krüptosegisteid
Mikserite kuritegelik kasutamine on osaliselt tingitud sellest, et tööriist ei nõua peaaegu oma klientide tundmise (KYC) andmeid.
Seetõttu on Chainalysise püüdlused paljud neist tehingutest lahutada ja rahaliste vahendite otsene allikas leida sageli keerulised ja mõneti ebaõnnestunud. Reguleerivad asutused ja turvaasutused uurivad ka krüptosegistite kasutamist ja nende tegevust reguleerida, et see vastaks rahapesuvastastele skeemidele.
Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium karistada Põhja-Korea mikser Blender.io on kinnitatud mitme häkkimiskuriteo osaliseks. Tuletame meelde Lazarus Groupi rünnakut Axie Infinity Ronini sillale, mis tõi kaasa umbes 625 miljoni dollari väärtuses krüptokaotuse, avastati, et Blender.io on platvorm, mille kaudu pesti umbes 20.5 miljonit dollarit varastatud raha.
Blender.io on aastate jooksul vastutanud enam kui 500 miljoni dollari Bitcoini ülekandmise eest
(BTC) ja on aktiivselt radari all USA valvekoerast.
Kujutise allikas: Shutterstock
Allikas: https://blockchain.news/news/use-of-crypto-mixers-reaches-ath-in-2022:-chainalysis-report