Arvatakse, et Venemaa kodanik Aleksandr Vinnik maandus USA-sse pärast pikka võitlust USA, Venemaa ja Prantsusmaa vahel väljaandmine krüptorahapesuga seotud süüdistuste kohta. USA väidetavalt taktikaline võit tuli kuumaks korvpallitäht Brittney Grineri kannul, kes peeti ebaseaduslikult kinni ja mõisteti üheksaks aastaks Venemaal poliitiliseks pantvangiolukorraks.
Vinnik on enim tuntud selle poolest, et väidetavalt tegutses BTC-e – krüptobörs, mis teenindas kliente aastatel 2011–2017. Advokaatide sõnul oli see kurikuulus kasutaja identiteedi teabe kogumise ebaõnnestumise tõttu, mis muutis selle kurjategijate seas populaarseks – kuid oma algusaegadel oli see isegi CoinDesk kasutas seda "tõelise" bitcoini leidmiseks hind börside vahel.
2015. aastal oli see väidetavalt vastutav 3% kogu bitcoinidega kauplemisest. 2017. aastal arvati, et 95% kõigist kunagi registreeritud lunavaramaksetest oli pestud BTC-e kaudu.
Vinnik kandis viis aastat vangistust krüptorahapesu süüdistuses seoses pahavara Locky häkkimismeeskonnaga, mis oli aastatel 2016–2018 suunatud Prantsuse ja Saksa investoritele. Ta vahistati Kreekas Thessalonikis perega puhkamas ja anti 2020. aastal Prantsusmaale välja. lõpeta oma lause.
USA, Prantsusmaa ja Venemaa soovisid Vinnikut kinni pidada. Vene kodanik avaldas soovi astuda oma kodumaal kohtu ette, kuna süüdistused on piiratud. Siiski võitis Prantsusmaa lõpuks.
Nüüd, kui Vinnik on seal oma karistuse ära kandnud, on USA ja Venemaa võidelnud väljaandmise nimel, et saada kohtu alla nende enda kriminaalsüüdistus. Venelase advokaat Frédéric Bélot ütles CoinDeskile, et krüptovahetusoperaatori turvalisuse tagamiseks USA võttis seaduselünga tõttu oma pakkumise tagasi mis taastaks väljaandmise õigused USA kasuks.
- USA tühistatud oma taotluse Vinnik Prantsusmaalt välja andmiseks 15. juulil.
- Bélot ütles toona, et see samm võimaldab USA-l Vinnikut pikemat aega vangis hoida ja lõpuks Kreekale tagasi välja anda.
- Sealt saab taasaktiveerida Kreekalt USA-le väljaandmise taotluse, ütles advokaat.
See näib olevat teoks saanud — Vinnik teatatud Venemaa riikliku uudisteväljaande RIA Novosti teatel sõitis neljapäeval eralennuk Bostonisse ja seejärel San Franciscosse. Vene kodanik astub eeldatavasti kohtu ette USA California põhjapiirkonnas.
Seal seisab Vinnik ees 21 koormuste USA-s koos maksimaalne karistus on 55 aastat:
- Üks litsentsita rahateenindusettevõtte tegutsemise arv,
- üks vandenõu rahapesu toimepanemiseks,
- 17 rahapesu süüdistust,
- ja kahes süüdistuses ebaseaduslikes rahalistes tehingutes.
Justiitsministeeriumi andmetel sai BTC-e oma kuue tegevusaasta jooksul bitcoine rohkem kui 4 miljardi dollari väärtuses. 2017. aastal määras USA riigikassa Vinnikule 110 miljoni dollari suuruse tsiviilrahatrahvi "USA rahapesuvastaste seaduste tahtliku rikkumise eest" ja 12 miljoni dollari suuruse tasu, vahendab CNN.
Loe rohkem: USA survestab Jaapanit krüptosidemeid Venemaaga katkestama
President Biden ja tema administratsioon on sattunud tugeva surve alla, et saavutada edukas vangide vahetus Venemaaga, et vabastada kaks seal praegu kinnipeetavat USA kodanikku – korvpallitäht Brittney Griner ja endine merejalaväelane Paul Whelan.
Venemaa soovitas algselt kaaluda vahetust süüdimõistetud relvakaupmehe Viktor Bouti vastu, kes oli nii kurikuulsa kurjategija, kes oli inspireeritud 2005. aasta filmile "Lord of War", mida kehastas Nicolas Cage.
Analüütikud kritiseerisid kaubandust, nimetades seda ebaühtlaseks ja USA nõrkuse märk kui see oleks nõus. Bideni administratsioon nõustus hiljuti vahetusega - Venemaa soovib alles nüüd kaks vangi ühe asemel.
USA väidetav lünk Vinniku väljaandmise tagamiseks on andnud talle tagasi läbirääkimisjõudu, kuid pole näha, kas sellest piisab Kremli kõigutamiseks. Venemaal esitatakse Vinnikule vaid väikesed krüptopettuse süüdistused, mis hõlmavad 9,500 eurot.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/