USA ja Ühendkuningriigi valitsused alustasid ühisjuurdlust üle 20 miljardi dollari väärtuses krüptotehingute kohta, mis võisid rikkuda Venemaa sanktsioone, vahendas Bloomberg News 28. märtsil.
Venemaal asuva krüptobörsi Garantex kaudu kahtlustatavate tehingute eesmärk on kõrvale hoida rahvusvahelistest sanktsioonidest ja potentsiaalselt rahastada sõjalist tegevust Ukrainas.
Viimastel kuudel on USA hakanud sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks üha enam krüpto kasutamist piirama. Viimati sanktsioneeris see teenusega GAZA Now seotud krüptorahakotid.
Sanktsioonidest kõrvalehoidmine
Väidetavalt töötles Moskvas asuv börs neid märkimisväärseid summasid Tetheri stabiilse mündi USDT abil, hoolimata mõlema riigi poolt kehtestatud sanktsioonidest tema väidetava rolli eest finantskuritegudes ja ebaseaduslike tehingute hõlbustamisel Venemaal.
Vaatamata laiaulatuslikele Venemaa-vastastele sanktsioonidele on lääneriikidel olnud väljakutseid riiki raha sissevoolu peatamisel.
Väidetavalt võtab Venemaa nendest sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks erinevaid strateegiaid, sealhulgas offshore-tehinguid, tehnilisi vahetusi vahendusriikide kaudu ja krüpteeritud digitaalvaluutatehinguid, mis raskendab lääne jõupingutusi Putini režiimi rahalise toetamise katkestamiseks.
Bideni administratsioon on keskendunud rohkem krüptobörsidele nagu Garantex, et häirida Venemaa finantskanaleid. Vaatluse all olevad 20 miljardit dollarit rõhutavad keerulist võitlust finantssanktsioonide tõhusa rakendamise nimel.
Uurimise ajal ei ole Tether Holdingsi vastu otsest süüdistust väärkäitumises esitatud.
Tetheri vastus
Tether Limited väljendas avalduses oma kohustust järgida vastavusstandardeid ja teha jätkuvat koostööd õiguskaitseorganitega. Ettevõte on võtnud meetmeid USA sanktsioonide nimekirjas olevate üksustega seotud varade külmutamiseks, aidates kaasa võitlusele ebaseadusliku finantstegevuse vastu.
Garantex on uurimise valguses vaikinud. Nii USA rahandusministeerium kui ka Ühendkuningriigi kolleegid, sealhulgas riigikassa ja riiklik kuritegevuse agentuur, on hoidunud käimasolevat uurimist kommenteerimast.
Garantex asutati Eestis 2019. aastal ning viis pärast regulatiivsete väljakutsete ja tegevusloa tühistamist suurema osa oma tegevusest Moskvasse.
Börsi on varem süüdistanud USA rahandusministeerium ebaseaduslikus tegevuses ja rahapesuvastaste protokollide eiramises.
Nimetatud käesolevas artiklis
Allikas: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/