USA, Ühendkuningriik, Kanada, Austraalia ja Holland on avastanud üle 50 krüptokuritegevuse juhi

Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Kanada, Austraalia ja Hollandi ametnikud on jaganud teavet ja avastanud üle 50 krüptoga seotud kuritegeliku juhi, sealhulgas ühe, mis võib olla 1 miljard dollarit väärt Ponzi kelmus.

Hollandi fiskaalteabe- ja uurimisteenistuse (FIOD) juht ja peadirektor Niels Obbink ütles ajakirjanikele: 

"NFT-d on üks uusimaid digitaalseid tehnikaid raha pesemiseks kaubanduse kaudu."

Obbinki sõnul on krüptovaluutadel "vähem kontrolli, vähem järelevalvet ja piiratud regulatsioon, mis muudab selle pettustele avatud". "Sellele peab meie tähelepanu pöörama," ütles ta.

Kohtuge J5 riikidega

Aruannete kohaselt kohtusid J5 riikide maksude jõustamise juhid sel nädalal Londonis, et arutada luureandmeid ja andmeid, püüdes tuvastada ebaseadusliku piiriülese krüptotegevuse allikaid.

J5 moodustati vastuseks OECD üleskutsele, et riigid võtaksid rohkem ette maksupettuste soodustajate vastu võitlemiseks.

See hõlmab Austraalia maksuametit (ATO), Kanada maksuametit (CRA), Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdiensti (FIOD), HM Revenue & Customs'i (HMRC) ja siseriiklikku tuluteenistuse kriminaaluurimist (IRSCI) (IRS-CI). ).

Ajakirja andmetel avastasid ametnikud kohtumise käigus üle 50 krüptoga seotud kuritegeliku juhtmõtte.

1 miljard dollarit Ponzi skeemi juht

Internal Revenue Service (IRS) kriminaaljuurdluste juht Jim Lee ütles reedel ajakirjanikele: 

Mõned neist müügivihjetest… puudutavad üksikisikuid, kes teevad meie jurisdiktsioonis suuri NFT tehinguid, mis hõlmavad potentsiaalseid maksu- või muid finantskuritegusid.

Üks müügivihje "näib olevat 1 miljard dollarit Ponzi skeem," ütles ta ja lisas, et see "puudub iga üksiku J5 riigiga".

Lisaks on ametnikud tuvastanud juhte seoses detsentraliseeritud börside ja finantstehnoloogia ettevõtetega, ütles Lee, kes lisas, et "peamistest sihtmärkidest" võidakse teatada juba sel kuul.

LOE: Siin on põhjus, miks Ape #6462 müüs vaid 200 USDC

Andrew on plokiahela arendaja, kelle huvi krüptovaluutade vastu tekkis pärast kooli lõpetamist. Ta on tähelepanelik detailide vaatleja ja jagab oma kirge kirjutamise vastu koos arendajaga. Tema taustateadmised plokiahela kohta aitavad tal anda oma kirjutamisele ainulaadse vaatenurga

Andrew Smithi viimased postitused (Vaata kõiki)