USA rahandusamet hoiatas neljapäeval Chainalysis LINKSis peetud kõnes nõuetele vastavuse küsimuses ja hoiatas krüptotööstust kasvavate murede eest krüpto pärast. Ta kutsus krüptoteenuste pakkujaid üles ennetavalt tuvastama rahakotid, mis kuuluvad sanktsioneeritud üksustele või on seotud selliste ebaseaduslike skeemidega nagu lunavara ja rahapesu.
Teadaanne on toetanud kasvavat muret krüptokuritegevuse pärast, mis on mitme miljardi dollari suurune tagala, mis mõnel juhul ohustab praegu riiklikku julgeolekut.
Rahapesu on raske kuritegu,
ütles FinCeni direktor Kenneth Blanco. Ta lisas, et nad tahavad kaitsta USA finantssüsteemi kurjategijate ja terroristide eest, kes on seotud ebaseaduslike tehingutega.
USA rahandusministeerium usub seda blockchain tehnoloogiat saab kasutada rahapesuks ja see hoiatab krüptotööstust, et nad „istuksid ja paneksid tähele”, mida agentuur teeb.
USA riigikassa lisab teatud rahakotid musta nimekirja
Häkkerid on kasutanud mitmeid krüptosegisteid, et pesta suurtelt häkkidelt varastatud raha. USA rahandusministeeriumi ametnik kutsub krüptotööstust üles võtma vastutust oma rolli eest rahapesus ja terrorismi rahastamises.
Agentuur lisab teatud rahakotid, mis teadaolevalt on probleemsed, musta nimekirja, mis tähendab, et nendesse rahakottidesse salvestatud vahenditele on peaaegu võimatu juurde pääseda.
See samm on osa kasvavast murest krüptokuritegevuse ja häkkimise ohu pärast, eriti arvestades hiljutist krüptorahastamise rünnakute arvu. See on samm, mille eesmärk on heidutada krüptohäkkereid ja kurjategijaid, kes on neid rahakotte oma tegevuses kasutanud.
Ameerika Ühendriikide riigikassa on hiljuti kasutusele võtnud krüptovaluutade segamise teenuse Blender.io sanktsioonidega. See takistas tehinguid USA isikutega, pakkudes teenuseid ründajatele, kes sellega toime tulid $ 600 miljonit Ronini külgahelast selle aasta alguses.
Rahandusosakond kaalub ka otsesemate hoiatuste tegemist selle kohta, millised rahakotid on kuritegeliku tegevusega seotud. Lisaks rakendavad nad poliitikat, mis nõuaks krüptovahetust, et blokeerida tehingud nende mustades nimekirjades olevate rahakottide kaudu.
Siiski ei ole riigikassa musta nimekirja kantud rahakottide täielikku nimekirja avaldanud, kuid teatas, et avaldab need lähinädalatel.
Krüptokuritegevus kasvab
Kasvab mure krüptokuritegevuse pärast, mis mõnel juhul ohustab nüüd riigi julgeolekut. Sel kuul kehtestas USA riigikassa esimest korda sanktsioonid krüptomikserile – ahelas olevale privaatsustööriistale, mida krüptovaluutaomanikud kasutavad oma jälgede varjamiseks – Põhja-Korea häkkerite Axie Infinity varguses varastatud varade töötlemise eest.
Rahandusosakond on mures, et kasutajad, kes ei kaitse oma privaatvõtmeid korralikult, võivad saada häkkerite sihtmärgiks, kes võivad seejärel kasutada neid võtmeid oma kontodelt raha varastada. Rahandusosakond alustab tehingute jälgimisega oma võrgus, kuid ütleb, et see laieneb tulevikus ka teistele võrkudele.
Vahepeal näitab krüptojälgimisteenus Etherescan, et umbes 230 miljonit dollarit varastatud vahenditest on viidud mitmele rahakoti aadressile. Peaaegu 160 miljonit dollarit on saadetud Tornado sularahamikseer fondi jälgede varjamiseks.
Müntide segamise teenus võimaldab kahe osapoole vahel anonüümseid krüptotehinguid, genereerides salajase räsi iga kord, kui kasutaja vara deponeerib. See hoiab kasutaja ja ostja identiteedi täiesti anonüümsena.
Esimest korda sanktsioneerib riigikassa virtuaalse valuuta segaja,
ütles terrorismi ja finantsluure aseminister Brian Nelson.
Virtuaalsed valuutasegistid, mis aitavad ebaseaduslikke tehinguid teha, ohustavad USA riikliku julgeoleku huve. Me võtame meetmeid KRDV ebaseadusliku finantstegevuse vastu ega lase riiklikult toetatud vargustel ja selle rahapesu võimaldajatel vastuseta jääda.
Krüptovaluutad on osa suuremast plokiahela tehnoloogiat kasutavate rakenduste ja projektide ökosüsteemist. See ökosüsteem salvestab tehingud ülemaailmse arvutivõrgu kaudu.
See suurem ökosüsteem kasvab endiselt ja õiged eeskirjad võivad julgustada investoreid plokiahela ettevõtetesse raha valades mugavamalt tundma.
Allikas: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/