USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) on osana oma sanktsioonidest kõrvalehoidmise võrgustikust, mis toetab Venemaa sõjatööstuskompleksi, kehtestanud täielikud blokeerimissanktsioonid 22 isikule ja üksusele mitmes riigis, sealhulgas Venemaal ja Küprosel.
Sanktsioonid kehtestati täidesaatva korralduse 14024 alusel ja need on osa USA strateegiast, mille eesmärk on võtta sihikule sanktsioonidest kõrvalehoidmine kogu maailmas, sulgeda peamised kanalid ja piirata Venemaa juurdepääsu Ukraina sõjast tulenevatele tuludele.
USA riigikassa läheb pärast Venemaa relvamüüjate krüptoid
USA rahandusministeerium sanktsioonid kehtestas Venemaa eliidi, volitatud esindajate ja oligarhide (REPO) rakkerühm, mitmepoolne jõupingutus sanktsioonide alla sattunud venelaste varade tuvastamiseks, külmutamiseks ja arestimiseks kogu maailmas. See töörühm kasutab teabe jagamiseks, Venemaa varade jälgimiseks ja Venemaa volikirjade eraldamiseks rahvusvahelisest finantssüsteemist teavet rahvusvaheliste REPO partnerite ja riigikassa finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) põhiandmeid.
REPO rakkerühma eesmärk on maksimeerida mitmepoolsete sanktsioonide mõju takistades samal ajal Venemaa võimalusi USA ja partnerite sanktsioonidest kõrvale hiilida või neist mööda hiilida.
Sanktsioonide peamine sihtmärk on Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidmise võrgustik, mida juhivad Venemaa ja Küprosel asuv relvakaupmees Igor Zimenkov ja tema poeg Jonatan Zimenkov. Zimenkovi võrgustik on osalenud Venemaa kaitsevõimega seotud projektides, sealhulgas varustanud Venemaa ettevõtet kõrgtehnoloogiliste seadmetega pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Samuti on nad toetanud sanktsioonidega riigile kuuluvaid Venemaa kaitseüksusi Rosoboroneksport OAO ja riiklik korporatsioon Rostec, mis on Venemaa sõjatööstuskompleksi kriitilised komponendid.
Igor ja Jonatan Zimenkov on teinud tihedat koostööd, et võimaldada Venemaa kaitsemüüki kolmandate osapoolte valitsustele ning suhelnud otse Rosoboroneksport potentsiaalsete klientidega, et hõlbustada Venemaa kaitsematerjalide müüki. Igor Zimenkov on toetanud ka Valgevene sõjatööstuskompleksi, võimaldades riigile kuuluva väliskaubanduse ühtse ettevõtte Belspetsvneshtechnika müügitegevust Ladina-Ameerikas.
Täna määrati Igor Zimenkov tegutsema Venemaa Föderatsiooni majanduse kaitse- ja sellega seotud materjalide sektoris, Jonatan Zimenkov aga Igor Zimenkovi, Rosoboroneksporti jt materiaalse abistamise, sponsorluse või rahalise, materiaalse või tehnoloogilise toe pakkumise eest. sanktsioneeritud üksused.
Zimenkovi võrgustik kasutas varifirmasid raha suunamiseks ja seadusliku välimuse säilitamiseks. Singapuris asuv Zimenkovi võrgu kestaettevõte Asia Trading & Construction PTE Limited ja selle direktor Serena Bee Lin Ng on müünud Zimenkovi võrgustiku nimel helikoptereid Aafrika klientidele. Lisaks on Küprosel asuv Zimenkovi võrgu kestfirma Lobster Management Limited ja selle direktor Mihhail Petrov hõlbustanud sanktsioonidest kõrvalehoidumist, pakkudes sanktsioonide alla kuuluvaid üksusi.
Rahandusministeeriumi OFAC jätkab koostööd oma rahvusvaheliste partneritega, et koordineerida teabe jagamist ja jõustamist ning reisida mööda maailma sanktsioonidest kõrvalehoidmise nimel. Täna kehtestatud sanktsioonid on selge signaal Venemaale ja tema sõjatööstuskompleksile, et USA ja tema partnerid on pühendunud sanktsioonide jõustamise karmistamisele ja rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvalehoidmise ärahoidmisele.
Kaebused
BeInCrypto on pöördunud looga seotud ettevõtte või üksikisiku poole, et saada ametlikku avaldust hiljutiste arengute kohta, kuid ta pole veel kuulnud.
Allikas: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/