USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet on sanktsioneerinud märkide segamisplatvormi Tornado Cash.
Osakonna andmetel on segamisteenus vastutanud 7 miljardi dollari eest ebaseaduslike rahavoogude eest alates selle asutamisest 2019. aastal. Põhja-Korea häkkimiskollektiivi Lazarus Group varastatud üle 455 miljoni dollari suunati segisti kaudu.
Need sanktsioonid tulevad pärast rahalisi vahendeid hiljutine Horisondi sild 2022. aasta juunis toimunud rünnak ja hiljutine Nomadi vargus pesti Tornado sularaha kaudu.
Need, kes taga privaatsusmünt Zcash välja töötanud Tornado Cash.
Tornado Cash ei suutnud tõhusaid AML-i meetmeid rakendada
Tornado on sanktsioneeritud vastavalt Executive Order 13694. Kogu Tornado Cashi vara Ameerika Ühendriikides või USA kodanikele kuuluv vara tuleb teatada OFAC-ile ja kodanikud blokeeritakse. Blokeeritud kodanikel, kes omavad rohkem kui 50% konkreetsest üksusest, blokeeritakse nende üksused. Ükski isik ega üksus ei tohi blokeeritud isikutega tehinguid teha, välja arvatud OFAC-i loa alusel. Nimekiri rahakott Sanktsioonidega seotud Tornado Cashile kuuluvad aadressid on saadaval aadressil osakonna veebisait.
Vastavalt avaldus terrorismi ja finantsteabe rahandusministeeriumi asesekretäri sõnul ei ole segaja suutnud tõhusat kehtestada rahapesuvastased tavad takistada ebaseaduslikke rahavoogusid ja ei ole suutnud rakendada põhilisi riskijuhtimisprotokolle. Osakond lisas, et kuigi enamik krüptovaluutatehinguid on seaduslikud, pakuvad mikserid viljaka mänguväljaku sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, nagu ka peer-to-peer börsid ja darkneti turuplatsid. Nende kanalite kaudu pannakse toime ka lunavara, vargusi ja muid kuritegusid.
Osakond teatas, et jätkab koostööd teiste USA agentuuride ja välispartneritega, et sihtida üksusi, mis võimaldavad kurjategijatel ebaseaduslikust tegevusest kasu saada.
Tornado Cash alustas õiget teed
Tornado Cash sattus hiljuti privaatsuskaitsjate kriitika alla, kuna karistas aadresse, kasutades a Chainlink oraakel. OFAC oli need aadressid juba sanktsioneerinud. Nende hulgas oli aadress, mis kuulus Põhja-Korea häkkeritele Lazarus Group, kurikuulus küberkuritegevuse üksus, keda süüdistati Axie Infinity Ronini külgahelast 620 miljoni dollari varastamises. Sanktsioneeritud aadresside hulgas olid ka mitmed venelased ja Venemaa lunavaragrupp.
Daniele Casamassima, krüptovaluutapanga ja ökosüsteemi "Pure" tegevjuht ütles detsentraliseeritud rakenduste vastavus riiklikele direktiividele sõltub sellest, mil määral arendajad taluvad nende finantsvabaduse riivamist.
Tornaado sularaha ehitati purustama link tehingu allika ja sihtkoha vahel. See võtab vastu erinevaid tehinguid ja segab need enne raha saatmist nende adressaatidele.
Mida arvate sellest teemast? Kirjutage teiles ja ütle meile!
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/us-treasury-department-sanctions-crypto-mixing-service-tornado-cash/