Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) süüdistas kaht ettevõtet, nende juhte ja väidetavat rahvusvahelist kullakauplejat pettuskeemis, et suurendada nõudlust nende digitaalse märgi järele.
Agentuur teatas, et sümboolse reklaami vale reklaamimine tõi kostjate tulu üle 36 miljoni dollari.
10 miljardi dollari võltsitud kullavara omandamine
Vastavalt esitatud hagi reedel (30. september 2022) Bermuda firma nimega Arbitrade, Kanada firma Cryptobontix, Troy Hogg, Cryptobontixi asutaja ja omanik, James Goldberg, Stephen Braveman, Arbitrade COO ja Max Barber, nn rahvusvaheline kullakaupleja juhtis aastatel 2017–2019 väidetavat pump and dump skeemi, mis hõlmas krüptovaluutat nimega Dignity (DIG).
Nagu SECi kaebuses märgiti, palkas Hogg 2017. aastal Venemaa arendajaid, et luua Ethereumil põhinev märk Dignity, mis kuulus Hoggile ja Cryptobontixile ja mida kontrollisid. Münt hakkas "kauplema eranditult" Venemaa krüptokauplemisplatvormil Livecoin.
Nii Arbitrade kui ka Cryptobontix väitsid teadaannete kaudu, et esimene ostis ja sai Barberile kuuluvalt ettevõttelt SION 10 miljardi dollari väärtuses kuldkange, kusjuures iga kolme miljardi DIG märgi taga oli 1 dollari väärtuses kulda.
Samuti väitsid ettevõtted, et investorite usalduse suurendamiseks kutsusid nad kulda auditeerima audiitorfirma. SEC väitis aga, et nii kulla ostmist kui ka kullaauditit ei toimunud kunagi, kuna need olid taktikad, mille eesmärk oli panna investorid DIG-märke ostma.
DIG märgi väärtus langes nullini
SEC väitis ka, et Hog ja Goldberg müüsid DIG-i Livecoinis "kunstlikult pumbatud hindadega", mille kogutulu oli 36.8 miljonit dollarit. Huvitaval kombel eemaldati DIG Livecoini platvormilt alates 2020. aasta veebruarist pärast seda, kui märgi väärtus langes nulli.
Nagu hagis väideti, osalesid investorid nende arvates investeerimisvõimaluses, eraldades oma vahendid bitcoini või mõne muu krüpto abil.
Sellest tulenevalt süüdistab SEC kohtuasjas kostjaid "rikkudes föderaalsete väärtpaberiseaduste pettusevastaseid ja väärtpaberite registreerimise sätteid." Peale selle taotleb reguleerija kaebus ebaseaduslikult saadud kasumi tagasimaksmist, millele lisanduvad eelotsuse intressid, alaline ettekirjutuslik leevendus ja tsiviilõiguslikud rahatrahvid.
Lisaks palub SEC kohtul väljastada kõigile hagis nimetatud isikutele ohvitseri ja direktori advokaat.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/us-sec-charges-two-firms-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/