USA prokurörid usuvad, et BitMEX-i kaasasutaja Arthur Hayes tuleks rahapesuvastastes rikkumistes süüdi tunnistades saada kauemaks kui aastaks vangi. Hr Hayes sõlmis kokkuleppe, mis näeb ette 6-12-kuulise karistuse.
BitMEXi kaasasutaja sõlmis veebruari alguses kokkuleppe
USA prokurörid on taotlenud Arthur Hayesile pikemat vanglakaristust. 2020. aasta oktoobris algatas SEC uurimise mitme Bitmexi vahetusplatvormi tippjuhi vastu, kuna nad ei rakendanud nõuetekohast AML-protseduure.
Selle aasta alguses tunnistas üks kaasasutajatest Arthur Hayes end süüdi USA pangasaladuse seaduse rikkumises. Teised kaasasutajad, sealhulgas Benjamin Delo ja Samuel Reed, tunnistasid samuti end süüdi ja nõustusid maksma 10 miljoni dollari suuruse trahvi, millest igaüks kujutas endast "kuriteost saadud rahalist kasu".
Kui Hayes oleks kohtu alla sattunud, oleks ta süüdistuse eest kandnud vähemalt 5 aastat. Kuid osana kokkuleppemenetlusest leppisid prokurörid kokku, et föderaalsete karistusjuhiste alusel peaks ta kandma 6–12 kuud.
Prokurör nõuab pikemat karistust
Hayes taotles oma advokaatide vahendusel, et kohus karistaks teda 6–12-kuulise katseajaga, mis tähendab, et tal oleks vabadus reisida. Tema advokaadid väitsid, et tõenäoliselt ei korda ta sama viga, esitades isegi oma ema kirja. Kriminaalhooldusamet soovitas isegi 2-aastast katseaega.
Kuigi kriminaalhooldusamet ja Hayesi advokaadid taotlesid karistuse määramist katseajaga, on prokurörid viimasel ajal nõudnud vähemalt üheaastast vanglakaristust. SEC-i juhtumit vaielnud prokurör ütles,
"Pole kahtlustki, et seda juhtumit on krüptovaluutatööstuses väga tähelepanelikult jälgitud... Krüptovaluutaplatvormide järgimine on kättesaamatu, kui nende operaatorid usuvad, et seaduste eiramisel pole olulisi tagajärgi."
Avaldus vihjab, et SECi eesmärk on kasutada Hayesi juhtumit teiste krüptoprojektide asutajate hirmutamiseks. Prokurörid kordasid, et Hayes ja tema kaaskohtualused ei suutnud takistada vahetust rahapesuks, mistõttu on nad süüdi rasketes kuritegudes, mis väärivad vähemalt üheaastast vangistust.
Prokurörid väidavad isegi, et Seišellide valimine peakorteriks oli pahatahtlik katse vältida regulatiivset kontrolli. Võideldes tingimisi vangistuse vastu, sisendavad prokurörid, et 10 miljoni dollari suurune rahatrahv ja kuuekuuline katseaeg ei ole piisavalt pikk karistus.
Viimase umbes 18 kuu jooksul on SEC avaldanud hr Hayesi isiklikus elus ebamugavust tekitanud juhtumit ulatuslikult. SEC on pidevalt Hayesi avalikult ahistanud, et teisi hirmutada.
Muud BitMEXiga seotud juhtumid
BitMEXi börsil esitati muid tasusid ja ta nõustus maksma 100 dollarit trahvi. Teised BitMEX-i kaasasutajad ootavad samuti, et saada oma karistused vastavalt 15. juunil ja 13. juulil vastavalt Delo ja Reedi kohta. Ühte börsi algset töötajat ähvardab samuti süüdistus ja ta läheb kohtu alla tänavu oktoobris.
Allikas: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/