USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) määras esmaspäeval sanktsioonid 13 krüptofirmale ja kahele nimetule isikule krüptoteenuste loomise eest, et aidata Venemaa kodanikel sanktsioonidest kõrvale hiilida.
Paljud sanktsioneeritutest pakkusid teenuseid või hõlbustasid tehinguid, et aidata teistel määratud üksustel sanktsioonidest kõrvale hiilida, ütles OFAC avalduses.
"Venemaa pöördub üha enam alternatiivsete maksemehhanismide poole, et USA sanktsioonidest mööda hiilida ja jätkata sõja rahastamist Ukraina vastu," ütles terrorismi ja finantsluure aseminister Brian E. Nelson.
Nelson lisas, et riigikassa paljastab ja häirib jätkuvalt ettevõtteid, mis võimaldavad sanktsioonide alla sattunud Venemaa finantsasutustel taasühendada ülemaailmse finantssüsteemiga.
OFAC märkis välja, et paljud sanktsioneeritud krüptofirmad on krüpto abil tehinguid teinud keelatud Venemaa pankade, börside ja darkneti turgudega.
Vaata ka: DigiFT tutvustab investorite kaitse tugevdamiseks USA riigivõlakirjade hoiustamiskviitungeid
Plokiahela analüütikafirma Chainalysis ütles ajaveebipostituses, et enamik sanktsioneeritud üksusi ja inimesi on nende pakutavate teenuste kaudu Venemaaga seotud.
Sanktsiooni saanud ettevõtetest on esile tõstetud kaks, kes on viimase kahe aasta jooksul hõlbustanud märkimisväärseid krüptoülekandeid sanktsioonide alla kuulunud rühmadele.
Need kaks ettevõtet on Netex24 ja Bitpapa, kinnitab Chainalysis, viidates keti andmetele.
Vastavalt Chainalysisele hõlbustab Netex24 krüptoteenuste pakkumist sanktsioonide alla sattunud Venemaa pankadele (aruanne tsiteerib Tinkoffi ja Sberbanki).
Teisest küljest haldab Bitpapa peer-to-peer (P2P) krüptovahetusplatvormi, mis on avatud Venemaa kodanikele.
Ei täpsustatud, kas see P2P platvorm oli ülalmainitud demograafilise grupi jaoks eksklusiivne.
Darkneti turud moodustasid ahelaanalüüsi kohta suure osa Netex24 ja Bitpapa väljavoolust ebaseaduslikele teenustele.
"Netex24 ja Bitpapa poolt sanktsioneeritud üksustele ja darkneti turgudele saadetud väärtus on alates Venemaa sõja algusest Ukrainas pidevalt kasvanud," Chainalysis kirjutas.
Chainalysis ütles, et näib, et OFAC keskendub rohkem võitlusele sanktsioonidest kõrvalehoidmisega krüptoäride kaudu, mis võimaldavad sanktsioonide alla sattunud Venemaa pankade sisse- ja väljapääsu.
Kohustustest loobumine: esitatud teave ei ole kauplemisnõuanne. Bitcoinworld.co.in ei vastuta sellel lehel esitatud teabe põhjal tehtud investeeringute eest. Enne investeerimisotsuse tegemist soovitame tungivalt teha sõltumatut uurimistööd ja/või konsulteerida kvalifitseeritud spetsialistiga.
#Binance #KIRJUTA2TEENI
Allikas: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/