USA justiitsministeerium on pannud raudse käe avalikustamata Ameerika kodanikule, kes on saatnud umbes 10 miljoni dollari väärtuses digitaalseid münte välisvarade kontrolli büroo (OFAC) sanktsioneeritud asukohta.
Väidetavalt on süüdistatav krüptovaluutasid üle kandnud riiki, mis on praegu USA sanktsioonide all, nagu Venemaa, Kuuba, Süüria ja Põhja-Korea; teiste hulgas.
Soovitatav lugemine | DAO abordi jaoks, keegi?
Enne juhtumit esitas USA DOJ kahele isikule süüdistuse bitcoini (protokoll) pesemise vandenõus.
USA justiitsosakond astub samme
Kohtunik Zia M. Faruqui kiitis heaks süüdistatava kriminaalsüüdistuse, kes väidetavalt pani toime krüptovaluutade ebaseadusliku ülekandmise riiki, mis on vastuolus OFAC-i määrustega.
OFAC on algusest peale olnud selge, et nagu 2020. aasta oktoobri uuendatud OFAC-i määrustes on öeldud, et sanktsioonide alla kuuluvate riikidega tehtud tehinguid, olgu need seotud fiat-raha või krüptovaluutadega, peetakse nii ebaseaduslikuks kui ka keelatud.
Rahandusosakonna 2019–2020 vanemnõuniku Ari Redbori sõnul on see esimene, kuid kindlasti mitte viimane juhtum. See tõestab tõsiasja, et USA justiitsministeerium võtab seda tõsiselt ja võitleb inimeste vastu, kes üritavad kasutada krüptovaluutasid sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.
BitFinexi BTC pesukohver
Enne seda juhtumit esitas USA DOJ kahele isikule süüdistuse ka vandenõus bitcoinipesu tõttu, mis väidetavalt häkiti Hongkongis asuvast krüptoplatvormist BitFinex.
OFAC piirab alatuid krüptotegevusi (Oxebridge Quality Resources).
Bitcoini väga läbipaistev ja muutumatu olemus võib kindlasti kurjategijate vastu töötada. Sellel BitFinexi juhtumil leiti raha konkreetsele krüptorahakotile, kasutades plokiahela analüütikat – "wallet1CGA4s".
Kõik teised kurjategijad leiti jälile, kui 2017. aastal suleti tumeveebisait AlphBay. Hiljutised arreteerimised ja krüptoraha arestimine näitavad, et krüptovaluutaga ei saa mängida ilma vahele jäämata. See ei ole kindlasti vara, millega kurjategijaid mängida.
US DOJ kasutab Blockchain Analyticsi tööriistu
USA justiitsosakond kasutab nüüd plokiahela analüütika tööriistu, et leida kurjategijate tehinguid. Edaspidi kutsusid nad välja Ameerika krüptovaluutabörsi, USA panga ja ka rahvusvahelise krüptobörsi, et koguda kurjategija kohta rohkem tõendeid.
Börsil tehtavate tehingute puhul kasutatavad IP- või Interneti-protokolli aadressid aitasid tuvastada kurjategija asukohta. Lisaks selgitasid korrakaitsjad välja, et mõlemal börsil kasutatud kontod olid tegelikult välismaised kontod, mis pärinevad riikidest, mille suhtes OFAC on sanktsioneerinud.
Krüpto turu kogukapital on päevagraafikus 1.3 triljonit dollarit | Allikas: TradingView.com
Virtuaalne valuuta on jälgitav
Kohtunik Zia M. Faruqui sõnul saab virtuaalsele valuutale jälile. Tema hinnangul on virtuaalvaluutade tehingu puhul tegemist kuriteoga, millesse on kaasatud ka kaks krüptoplatvormi, et vältida juriidilisi takistusi.
Soovitatav lugemine | Ukraina avatarid – parimad videomänguartistid, kuulsused loovad teravaid NFT-teoseid
Esiletõstetud pilt krüptomajandusest, diagramm alates TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/