USA föderaalkohtunik kiitis heaks justiitsosakonna kriminaalkaebuse krüpto kasutamise kohta sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks

Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium võib algatada kriminaalsüüdistuse USA kodaniku vastu, kes väidetavalt rikkus sanktsioone krüptoraha kaudu.

USA Columbia ringkonnakohtus reedel esitatud arvamuse kohaselt on nimetu isik, kelle kohta justiitsministeerium on algatanud kriminaaluurimise. Saadetud rohkem kui 10 miljonit dollarit Bitcoinis (BTC) USA-s asuvalt krüptobörsilt börsile riigis, mille suhtes USA praegu sanktsioone kehtestab – mis viitab Venemaale, Kuubale, Põhja-Koreale, Süüriale või Iraanile. Hagiavalduses väideti, et isik "võtis vandenõu rikkuda rahvusvaheliste erakorraliste majandusjõudude seadust" ja vandenõus USA petmiseks.

Väidetavalt väitis isik BTC abil "uhkusega, et makseplatvorm võib USA sanktsioonidest mööda hiilida" ja teadis riigile kehtestatud sanktsioonidest. Taotluse kohaselt oli USA-s asuval krüptobörsil kasutajateave Know Your Customer (KYC) vastavuspoliitika kaudu.

"Justiitsministeerium võib anda kriminaalvastutusele üksikisikud ja üksused [Välisvarade kontrolli büroo] eeskirjade, sealhulgas virtuaalse valuuta osas," ütles kohtunik Zia Faruqui oma arvamuses. „Keelatud finantsteenused hõlmavad mis tahes rahaülekannet, kas otse või kaudselt […] USA-st või USA isiku/üksuse poolt, olenemata asukohast, sanktsioneeritud üksusele/riiki. Ja et kahtlusi ei tekiks, kuuluvad finantsteenuste pakkujate hulka virtuaalsed valuutavahetused.

Faruqui lisas:

"Küsimus ei ole enam selles, kas virtuaalne valuuta on siin, et jääda (st FUD), vaid selles, kas fiat-valuutaeeskirjad peavad sammu hõõrdumiseta ja läbipaistvate maksetega plokiahelas."

Seotud: USA rahandusosakond kehtestas sanktsioonid kolmele väidetavalt Põhja-Koreaga seotud Ethereumi aadressile

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo ehk OFAC vastutab sanktsioonide haldamise eest Ameerika Ühendriikidele. Pärast Venemaa sõjaväe tungimist Ukrainasse hoiatas valitsusamet USA elanikud ei kasuta digitaalseid varasid saada kasu teatud Venemaal asuvatele üksustele ja üksikisikutele ning lisas Venemaal asuv darkneti turg Hydra, krüptokaevandusteenuste pakkuja BitRiver ja digitaalne valuutavahetus Garantex lisatakse spetsiaalselt määratud kodanike nimekirja, mis üldiselt keelab ameeriklastel nendega äri ajada.