Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) kaebas kohtusse surnud krüptovaluutade mikseri Helix asutaja Larry Dean Harmoni, kes ei tasunud alates 60. aastal süüdistuse esitamisest 2020 miljoni dollari suurust tsiviilkaristust.
Kohtuprotsess oli esitatud kolmapäeval USA Columbia ringkonnakohtus. Hagiavalduse kohaselt määrati Harmonile 60 miljoni dollari suurune trahv pärast seda, kui ta tunnistas end 2020. aastal süüdistustes süüdi.
Helix pesi üle 300 miljoni dollari
2019. aasta detsembris tegi USA rahandusministeeriumi büroo Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) süüdistatav Helixi looja föderaalse pangasaladuse seaduse (BSA) rikkumise eest. Agentuur süüdistas arendajat rahaliste vahendite pesemise vandenõus ja oma kaudu litsentseerimata rahaülekande äritegevuses. krüpto mikser.
Enne süüdistuse esitamist kasutas Harmon Helixit krüptoautomaatina juunist 2014 kuni detsembrini 2017. Oma aktiivsete aastate jooksul töötles Helix rohkem kui 311 miljoni tehinguga üle 1.2 miljoni dollari.
2017. aasta juulis sai Harmon krüptobörsi Coin Ninja tegevjuhiks, mis pakkus ka miksimisteenuseid. Ettevõte pakkus ka DropBiti, teenust, mis võimaldas kasutajatel saata ja vastu võtta bitcoine tekstisõnumite ja Twitteri käepidemete kaudu ilma kliendi tundmise (KYC) protseduure läbimata.
FinCEN märkis, et Coin Ninja, DropBit ja Helix ei olnud nende tegutsemise ajal registreeritud rahateenuste ettevõtetena.
DOJ otsib intressi ja kulusid
Harmon nõustus süüdi eelmise aasta augustis rahapesus vandenõusüüdistuses. FinCEN kehtestatud 60 miljoni dollari suurune karistus rahapesuvastase seaduse (AML) "tahtliku rikkumise" eest.
Kuid sellest ajast peale pole Harmon trahvi tasunud, sellest ka DOJ viimane hagi. Hagiavalduses paluti kohtul mõista Harmonilt välja trahv, millele lisanduvad intressid ja kulud.
„Ameerika Ühendriigid paluvad austusega, et kohus vähendaks FinCENi poolt Harmoni suhtes määratud tsiviilkaristust kohtuotsusega, määrates Ameerika Ühendriikidele rahalise otsuse summas, mille määrab kohus, millele lisanduvad seaduses sätestatud intressid, ja määraks sellised muud kergendused. nagu kohus peab õiglaseks ja õigeks," seisis selles.
Vahepeal lükkas kohus Harmonile karistuse määramise edasi ja see ootab koostööd USA valitsusega.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/