- Narkootikumidega kaubitsejad kasutavad müügiks nii CEX-e kui ka DNM-e.
- USA valitsus omas umbes 200,000 6.69 BTC konfiskeeritud krüpto, mille väärtus on praegu XNUMX miljardit dollarit.
USA föderaalametnikud arestisid New Jerseys asuvast narkoringist krüptovarasid 54 miljoni dollari väärtuses, teatas USA advokaat 2. novembril.
Ametnike sõnul kuulusid süüdimõistetud narkodiilerite rühmale rahakotid, mis hoidsid pestud krüptovarasid. Need tulud pärinesid nende narkooperatsioonidest aastatel 2010–2015.
Süüdimõistetud kasutasid tulu ülekandmiseks mitmeid krüptovaluutasid, nagu Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] ja Ethereum Classic [ETC].
Rühma juht leppis oma kaaslastega telefonikõnede kaudu kokku 30,000 XNUMX ETH pesemiseks väljaspool USA-d. Bahama oli üks soovitatud sihtkoht.
Konfiskeeritud 30,000 54 ETH väärtus oli ligikaudu XNUMX miljonit dollarit.
FBI-Newarki eriagent James Dennehy ütles:
"Meie 54 miljoni dollari suurune konfiskeerimisaktsioon peaks olema õpetuseks neile, kes ekslikult usuvad, et me ei suuda jälgida nende ebaseaduslikku käitumist ega nende ebaseaduslikult saadud tulu."
Krüpto kasutamine ebaseaduslikus uimastikaubanduses
Plokiahela analüütikafirma TRM Labs avaldas 2023. aasta juunis aruande, milles kirjeldatakse üksikasjalikult krüptokasutust ebaseaduslike osalejate, sealhulgas narkokaubitsejate seas.
Aruande kohaselt toimub krüpto-vahendatud ebaseaduslike uimastitega kauplemine enamasti darknet-turgudel (DNM).
Allikas: TRM Labs
2022. aastal tehti DNM-idega tehinguid koguni 1.49 miljardi dollari väärtuses. Üle 80% sellest kulutati venekeelsetele DNM-idele. Enamik DNM-idega ebaseaduslikust kauplemisest hõlmab uimastite müüki.
2023. aasta juulis tõstis teine juhtiv analüütikafirma Elliptic esile tsentraliseeritud börside (CEX) kasutamist ebaseadusliku uimastimüügi puhul. See leidis sel aastal narkodiilerite CEX-rahakotist krüptovarasid 32 miljoni dollari väärtuses – peamiselt BTC-s ja Tetheris [USDT].
Allikas: elliptiline
Üksikmaksete arv kasvas 450. aastal aastaga 2023%.
Mida teeb USA valitsus konfiskeeritud krüptorahaga?
Tavaliselt mõistetakse, et US Marshals Service'i oksjonid arestisid krüptovarasid fiat-valuuta jaoks. Vahendid kantakse tavaliselt üle ohvritele või konfiskeeritakse valitsuse riigikassasse. Seni on USA valitsus müünud Bitcoini 366 miljoni dollari väärtuses.
USA valitsus on aga olnud valusalt aeglane oma Bitcoini dollariteks konverteerimisel. Wall Street Journal teatas eelmisel kuul, et valitsusel oli umbes 200,000 21 BTC-d, viidates krüptofirma XNUMX.co analüüsile.
Kuigi komisjon hindas nende BTC müntide väärtuseks 5.3. oktoobril 15 miljardit dollarit, oli nende väärtus nüüd pärast härjajooksu 6.69 miljardit dollarit.
Allikas: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/