USA justiitsministeerium (DOJ) avaldas uue aruande krüptokuritegevus koos üksikasjalike soovitustega õigusreformiks. Lisaks on moodustatud ekspertide võrgustik.
USA astub samme krüptokuritegevuse vastu võitlemiseks
Näib, et USA teeb kõik endast oleneva, et võidelda krüptovaluutade kuritegeliku kasutamise vastu, mis on muutumas kogu maailmas kasvavaks probleemiks. Digivarade anonüümsus ja privaatsus ning tehingute jälgimise raskus muudavad need organiseeritud kuritegevuse jaoks üha enam kasutatavateks tööriistadeks. USA föderaalvalitsuse jaoks peavad need kasutusviisid olema kõigi vahenditega absoluutselt piiratud ja algama ka sektori täpsest reguleerimisest
Püüdes seda nähtust ohjeldada, teatas USA justiitsministeerium (DOJ) reedel, et selle kriminaalosakond on loonud riikliku digitaalvara koordinaatorite (DAC) võrgustiku, mis on keskendunud just krüptoraha kaudu kuritegeliku kasutamise ennetamisele ja paljastamisele.
DoJ teate kohaselt teenib see ekspertide meeskond:
"Osakonna jõupingutuste jätkamine, et võidelda kasvava ohuga, mida digitaalsete varade ebaseaduslik kasutamine Ameerika avalikkusele kujutab."
Meeskonna loomine järgneb üksikasjaliku DOJ avaldamisele aru, pealkirjaga "Õiguskaitseorganite roll digitaalsete varadega seotud kuritegude tuvastamisel, uurimisel ja vastutusele võtmisel", mis selgitab, kuidas õiguskaitseorganid peaksid krüptovaluutade kuritegeliku kasutamise vastu võitlema.
Üksikasjalikus aruandes tuuakse välja kolm peamist ebaseadusliku kasutuse kategooriat:
- krüptoraha maksevahendina või kuritegelikku tegevust soodustava vahendina;
- digitaalsete varade kasutamine vahendina ebaseadusliku finantstegevuse varjamiseks;
- kuriteod, mis hõlmavad või kahjustavad digitaalsete ressursside ökosüsteemi.
DOJ pressiteade
DOJ selgitab aruande ja DACi moodustamise tutvustamiseks välja antud pressiteates:
"Esiteks, vastuseks 9. märtsi korraldusele, arutatakse osakonna aruandes viisi, kuidas ebaseaduslikud osalejad kasutavad digitaalsete varade tehnoloogiaid; väljakutsed, mida digitaalvarad kriminaaluurimisele esitavad; algatused, mille osakond ja õiguskaitseorganid on loonud osana kogu valitsuse jõupingutustest nende kuritegude tõhusamaks avastamiseks, uurimiseks, vastutusele võtmiseks ja muul viisil katkestamiseks; ning soovitas regulatiivseid ja seadusandlikke meetmeid, et veelgi parandada õiguskaitse suutlikkust tegeleda digitaalsete varadega seotud kuritegudega.
Kuna digitaalsed varad mängivad meie ülemaailmses finantssüsteemis kasvavat rolli, peame tegema koostööd osakondade ja asutustega üle valitsuse, et ennetada ja häirida nende tehnoloogiate kasutamist kuritegevuse hõlbustamiseks ja meie riigi julgeoleku õõnestamiseks,“ ütles peaprokurör Merrick B. Garland. . "Täna välja kuulutatud jõupingutused peegeldavad justiitsministeeriumi ning meie õiguskaitse- ja reguleerivate partnerite pühendumust digitaalsete varade vastutustundliku arendamise edendamisele, avalikkuse kaitsmisele selle ökosüsteemi kuritegelike osalejate eest ja nende tehnoloogiate ettetulevate ainulaadsete väljakutsete lahendamisele."
See otsus on samuti presidendi tulemus Bideni korraldus aasta märtsis, kutsudes kõiki regulaatoreid üles analüüsima krüptovaluutade mõju Ameerika rahandusele ja ühiskonnale.
Peaprokuröri asetäitja Kenneth A. Viisakas Jr. justiitsministeeriumi kriminaalosakonna esindaja ütles:
„Digivarade areng on loonud kurjategijatele uue maastiku, et kasutada innovatsiooni ära oluliste kuritegelike ja riikliku julgeolekuohtude suurendamiseks nii riigis kui ka välismaal.
DAC-võrgustiku loomise kaudu tagavad kriminaalosakond ja riiklik krüptovaluutade jõustamismeeskond jätkuvalt, et osakond ja selle prokurörid oleksid parimal positsioonil, et võidelda digitaalsete varade tehnoloogia pidevalt areneva kuritegeliku kasutamisega.
Uus ekspertide meeskond
Justiitsministeeriumi riikliku krüptovaluuta jõustamismeeskonna (NCET) juhitav uus töörühm koosneb rohkem kui 150 föderaalprokuröri määratud USA advokaadibüroode poolt. Meeskond on varustatud kõigi ressurssidega, nii rahaliste kui ka eriressurssidega, et võtta tõhusaid meetmeid krüptokurjategijate vastu.
Sellel on kontorid ja see on osakonna peamine foorum, kus prokurörid saavad ja levitavad erikoolitust, tehnilisi teadmisi ja juhiseid digitaalsete varadega seotud kuritegude uurimise ja nende eest vastutusele võtmise kohta. NCET-i direktor Eun Young Choi juhatas 8. septembril DACi võrgustiku esimest koosolekut, nagu teatas Doj.
DOJ selgitas, et DAC-võrgu liikmed õpivad:
"Olemasolevate ametiasutuste ja seaduste kohaldamine digitaalsete varade suhtes ning parimad tavad digitaalsete varadega seotud kuritegude uurimiseks." Need hõlmavad läbiotsimis- ja arestimismääruste koostamist, lähenemiskeeldu, kriminaal- ja tsiviilkonfiskeerimishagisid, süüdistusavaldusi ja muid avaldusi.
Seda uudist tervitas koheselt positiivselt krüptotööstus, kes tunneb end krüptovaluutade kuritegeliku kasutamise ohvrina ning peab taluma rünnakuid, mida SEC ja teised föderaalorganid peavad sageli tagakiusavaks, väidetavate regulatiivsete rikkumiste tõttu, nagu pikka aega. -Ripple'i ja SEC-i vahel on käimas juhtum, kes on pidanud kaks aastat väga rasket juriidilist võitlust. Ripple'i enda kaitsja vandeadvokaat James K. Filan edastas DOJ otsuse uudise oma Twitteri profiilil:
#XRPkogukond #XRP Justiitsministeerium asutab üleriigilist digitaalsete varade koordinaatorite võrgustikku, et võidelda kasvava ohuga, mida digitaalsete varade ebaseaduslik kasutamine Ameerika avalikkusele kujutab.https://t.co/Kgi3N41Q02
— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (olge petturite eest) (@FilanLaw) September 16, 2022
Aga teiste arvates võiks see DOJ otsus ka olla järjekordne katse krüptorahasektor kontrolli alla saada, et kaitsta dollari ja traditsioonilise rahanduse tugevust ja kesksust, mis on korduvalt tõstnud häiret krüptovaluutade finantsstabiilsust ähvardavate ohtude pärast, eriti pärast Terra juhtumit ning sellele järgnenud 3AC, Voyager Digitali ja Celsiuse ebaõnnestumisi.
Allikas: https://en.cryptonomist.ch/2022/09/19/us-doj-crypto-crime/