USA DoJ teatab ülemaailmsetest krüptovarade jõustamismeetmetest

Krüptofirma Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymov arreteeriti pärast seda, kui USA justiitsministeerium teatas olulisest ülemaailmsest krüptosüsteemi jõustamisaktsioonist.

DoJ konfiskeeris Bitzlato ressursid

USA peaprokuröri asetäitja Lisa Monaco teatas 18. jaanuaril, et ta oli koostöös Prantsusmaaga võtnud Bizlato vastu täitemeetmeid. Sealhulgas Bitzlato veebisaidi arestimine ja ettevõtte nimetamine "peamiseks rahapesuprobleemiks", mis on seotud Venemaa ebaseadusliku rahandusega.

Et Bitzlatot karistada rahaülekande käivitamine Monaco andmetel tegi justiitsministeerium koostööd rahandusministeeriumi ja Prantsusmaa õiguskaitseorganitega, mis liigutas ja kandis üle kriminaalseid rahasid ning mis ei vastanud USA regulatiivsetele standarditele.

FBI agendid pidasid kinni Hiinas elava Vene kodaniku Legkodymovi 17. jaanuaril Miamis Bitzlato vastu algatatud kohtuasja raames. Teda süüdistatakse Florida lõunapiirkonna USA ringkonnakohtus kuriteos.

Järgi USA võimud, põhines Bitzlato vastu algatatud kriminaalasi sellel, et ettevõte on Hydra darkneti turu jaoks "oluline finantsressurss", mis võimaldab kasutajatel pesta raha sellistest rünnakutest nagu lunavara.

“Hydra Marketi kliendid kandsid üle rohkem kui 700 miljonit dollarit bitcoinis koos Bitzlatoga, kas otse või vahendajate kaudu, kuni Saksa õigusametnikud ja me Hydra Marketi 2022. aasta aprillis sulgesime. Lisaks sai Bitzlato lunavaratulu üle 15 miljoni dollari.

USA DoJ.

Jõustamisoperatsioon oli kogu Euroopas ja USA-s tehtud kooskõlastatud jõupingutus, et arestida palju Bitzlato ressursse, sealhulgas ettevõtte servereid, ja selle looja kinni pidada.

National Crypto Enforcement Team asutati 2021. aasta oktoobris ja Monaco kirjeldas juhtumit kui "kõige olulisemat jõustamismeedet" vahetuse vastu alates sellest ajast.

Justiitsministeeriumi kriminaalosakonna eest vastutav peaprokuröri abi Kenneth Polite märkis, et Ameerika ametnikud on "just alustamas" oma sarnaste ettevõtete otsimist, mis aitasid kaasa rahapesule.

Kuid Monaco hoiatas inimesi, kes panevad toime Ameerika finantssüsteemi vastu kuritegusid "troopiliselt saarelt", ilma et oleks otseselt kommenteerinud käimasolevat krüptovastast süüdistust. börs FTX ja selle endine tegevjuht, Sam Bankman-Fried.

Jälgige meid Google Newsis