Investorid saavad kaubelda Bitcoini, Tetheri, Ethi ja muude digitaalsete varadega umbes 600 krüptobörsil, mis on saadaval kogu maailmas. Digitaalsete valuutade tähtsuse kasvades kasvavad ka reeglid ja määrused, mis on kehtestatud nende reguleerimiseks kogu maailmas.
Ettevõtted, mille eesmärk on eeskirjadest mööda hiilida, tekitavad segadust
Krüptovaluutasid on pikka aega peetud rahaülekannete metsikuks lääneks, kuid mitte veebimakseid või rahaülekandeid teostavad ettevõtted pole olnud nii otsekohesed oma ebaseaduslike rahaliste vahendite hankimisel, nagu hiljutises aruandes.
Krüptoõiguse sektori ekspertide sõnul asub ettevõtte peakontor "laiaulatuslikult sanktsioneeritud riigis" - võib-olla Põhja-Koreas - ja ettevõte reklaamis oma teenuseid kui USA finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist. Kohtudokumentide kohaselt töötati see välja USA kattefirma abiga, mis võimaldas domeeninimede ostmist.
Platvorm, mis on loodud selleks, et aidata paariapiirkondadel vältida rahalisi piiranguid, on tegelenud rohkem kui 10 miljoni dollari väärtuses bitcoinide ülekannetega USA ja sanktsioonide alla kuuluva riigi vahel USA-põhise krüptobörsi kaudu, mis arvamuse kohaselt ei teadnud, et abistab kasutajaid. sanktsioonide vältimisel.
Kohtunik Faruqui ütles, et ebaseaduslikud krüptofinantstehingud leitakse jälile ja antakse nende eest vastutusele
Keegi on krüptoplatvormi haldamise eest vahistatud, seega oli kohtunik Zia Faruqui otsus tõenäoliselt lahti võetud. See kõik on osa laiemast trendist, kuidas USA õiguskaitseorganid ja seadus krüptovaluutadega tegelevad.
„Esiteks, kas virtuaalset valuutat ei saa jälgida? VALE…. Teine probleem: virtuaalne valuuta on sanktsioonidest vabastatud? "VALE," lõpetab Faruqui, viidates kahele Saturday Night Live'i saatele, mis parodeerisid teleankrut ja poliitikateadlast John McLaughlinit, kes paistis silma oma sirgjoonelise stiili poolest.
"Oleme pikka aega kuulnud narratiivi, et bitcoine võidakse kasutada sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks," ütleb krüptopettusi ja finantskuritegevust jälgiva TRM Labsi õigus- ja valitsusasjade juht Ari Redbord. "See on esimene kord, kui DoJ algatab kriminaalasja seoses krüptovaluutade pettusega, et vältida karistust," seisis avalduses.
Kuigi kohtu otsus loob juriidilise pretsedendi, et ametiasutused saavad ja peaksid krüptotehinguid jälgima, pole see muidu tähelepanuväärne. Kohtuotsuses hoiatatakse krüptovahetusi, et nad võivad olla vastutavad selle eest, et nad aitasid kasutajatel tahtlikult või tahtmatult sanktsioone vältida, ning see on hoiatus neile, kes seda teha üritavad.
Faruqui lisas ka, et küsimus on selles, kas fiati valuutareeglid peavad sammu sujuvate ja läbipaistvate plokiahela maksetega.
Krüptoregulatsiooni olukord
Krüptovaluutade võimalikud tagajärjed ülemaailmsele finantsstabiilsusele, samuti aluseks oleva tehnoloogia ainulaadsus rõhutavad vajadust regulatiivsete vestluste järele ja otsuste tähtsuse järjekorda seadmise järele nii riikides kui ka globaalselt.
WEF-i globaalse krüptovaluutade tulevikunõukogu andmetel ei ole krüptovaluutade osas integreeritud ja jätkusuutlikku reguleerimist, vaatamata sellele, et rahvusvahelised rühmad tegelevad riskide ja sobivate poliitiliste vastuste analüüsimisega krüptode kasvule.
Keskpangad ja ametivõimud kogu maailmas hoiavad sellel tõusutrendil juba silma peal. Neil kõigil on sama eesmärk: stabiliseerida oma rahasüsteeme ning soodustada innovatsiooni ja majanduslikku progressi.
Allikas: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/