- USA DoJ arreteeris eile õhtul Miamis Bitzlato asutaja Anatoli Legkodymo
- Krüptobörs kutsuti üles, kuna see oli kuritegeliku tegevuse keskus
- USA FinCEN teatas, et krüptovahetust kasutati ka Venemaa ebaseaduslikuks rahastamiseks
Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium teatas rahvusvahelisest krüptoraha jõustamisaktsioonist. Meede võeti vastu Hongkongis asuva krüptobörsi Bitzlato vastu. DoJ teatas krüptobörsi asutaja Anatoli Legkodymo arreteerimisest. Vene kodanikku süüdistatakse litsentseerimata rahaülekande tegemises ja rahapesuvastaste eeskirjade eiramises.
Vahistamise kohta avaldatud pressiteates väideti, et vahetusest on saanud kuritegeliku tegevuse keskus. DoJ teatas, et krüptobörs sai lunavaratulu üle 15 miljoni dollari. Lisaks töötles see ka ligi 700 miljoni dollari väärtuses tehinguid Hydra Marketi kasutajatelt. Pressiteade lugenud,
"Bitzlato suurim vastaspool krüptovaluutatehingutes oli Hydra Market, anonüümne ebaseaduslik veebiturg narkootikumide, varastatud finantsteabe, võltsitud isikut tõendavate dokumentide ja rahapesuteenuste jaoks, mis oli maailma suurim ja pikim tegutsenud darkneti turg."
DoJ väitis veel, et Legkodymo teadis, et kurjategijad kasutasid sisemise vestlussüsteemi kohaselt vahetust raha liigutamiseks. Asutaja sai väidetavalt ka teateid liikluse kohta, mida vahetus sai USA-s asuvatelt IP-aadressidelt, kui ta aastatel 2022–2023 Miamis elas.
Ametivõimud võtsid Bitzlato veebisaidi maha
Krüptobörsi veebisait on praegu arestitud täitevasutuste poolt. Ja teates on kirjas: "Selle teenuse on konfiskeerinud Gendarmerie Nationale küberruumi juhtkond Prantsuse Pariisi prokuratuuri (JUNALCO) alluvuses". Nimelt oli see operatsioon Küprose politsei, Hispaania tsiviilvalve, Politie Police, Belgia föderaalpolitsei, Europoli, Eurojusti, FIODi maksu- ja tolliameti jt ühisaktsioon.
Veelgi enam, USA rahandusministeeriumi finantskuritegude vastu võitlemise võrgustik (FinCEN) on nimetanud Bitzlato "peamiseks rahapesuprobleemiks". See on seotud Venemaale suunatud ebaseadusliku rahastamisega. Aktsiooni pressiteadet loeti,
"Bitzlato mängib olulist rolli konverteeritava virtuaalvaluuta (CVC) pesemisel, hõlbustades ebaseaduslikke tehinguid Venemaal tegutsevatele lunavaras osalejatele, sealhulgas Conti, Ransomware-as-a-Service grupp, millel on sidemed Venemaa valitsusega."
Allikas: https://ambcrypto.com/united-states-doj-arrests-founder-of-crypto-exchange-bitzlato/