Ukraina "Crypto Rainmaker" annab tunnistusi senati kuulamisel digitaalsete varade kohta

Neljapäeval korraldab senati pangandus-, eluaseme- ja linnaasjade komitee kuulamise "Digitaalsete varade rolli mõistmine ebaseaduslikus rahanduses". Kuigi krüptovaluutateemalisi kuulamisi on Kongressis viimasel ajal regulaarselt korraldatud, võidab see auhind kõige meelelahutuslikuma, intellektuaalselt stimuleeriva ja veidrama hetke eest, mida maailm näeb pärast Venemaa-Ukraina sõja algust.

Kuigi teda ei ole staartunnistajatena loetletud, kuna teda saadab veel kolm väga edukat tunnistajat, on Kuna Exchange'i asutaja ja Ukraina Blockchaini assotsiatsiooni president Michael Chobanian plaanitud anda tunnistusi maailma suurimale aruteluorganile. Ukraina ja valitsusvälise organisatsiooni "Come Back Alive" vahel on Ukrainas krüptoraha raha kogumise jõupingutused hinnanguliselt tohutud 63.8 miljonit dollaritplokiahela analüütikafirma Elliptic andmetel.

Kuna Kuna on Ukraina suurim krüptovaluutabörs, on Chobanian olnud kulisside taga ajudeks, aidates Ukrainal koguda ja hallata oma krüptoraha annetusi, et rahastada nii sõjategevust kui ka riigi humanitaarvajadusi. Mõne oma hiljutise telesaadete ja taskuhäälingusaadete põhjal on Chobanian väitnud, et magab vaid kahetunnise unega, osaledes tõenäoliselt esimeses ülemaailmses avalikus kampaanias, mille raames rahastatakse ühisrahastusega rahvusriigi sõjaväge, millesse on tunginud mõni teine ​​riik.

Nüüd, keset kõike, millega Chobanian silmitsi seisab, leiab ta end tunnistajana USA senati ees, kus tal on võimalus jagada, kuidas Ukraina valitsus ja selle kodanikud krüptoraha annetustest kasu saavad. Samal ajal, olles mures selle üle, kuidas Venemaa saaks kasutada krüptovaluutat sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks selle kuulamise teise nurgana, teenivad meie USA senaatorid tõeliselt oma palga, sest nad seisavad silmitsi karmi reaalsusega maailmas, mida häirib uus digitaalne kaubandus, mis ei käitu kuidagi nagu normid. nad on fiati rahaga harjunud.

Ja nagu see Ukraina krüptovihmatootja poleks piisavalt põnev, annab Michael Mosier, finantskuritegude jõustamise võrgustiku (FinCEN) endine direktori kohusetäitja, direktori asetäitja / digitaalse innovatsiooni ametnik, tugeva kuulamise konteksti USA ja selle rolli kohta. finantsasutused peavad mängima kaasa Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamisel – ja kuidas krüptovaluuta võib selle missiooni nurjata. FinCENis vastutas Mosier rahapesuvastase võitluse (AML) ja Know Your Customer (KYC) nõuete eest ning tema endine agentuur andis just välja vabastama mis sisaldas punaseid lippe võimalike Venemaa sanktsioonidest kõrvalehoidmise katsete kohta, millest USA finantsasutused peaksid teadlikud olema. Samal ajal andis majandussanktsioonide jõustamise eest vastutav välisvarade kontrolli amet (OFAC) välja ajakohastatud juhised selle kohta, kuidas virtuaalvaluutad on Venemaa-vastaste majandussanktsioonide osana keelatud, nagu ka fiat-valuutad.

Mosier, kes töötas varem ettevõttes Chainalysis, jagab paneeli vana kolleegiga, kuna tunnistusi annab ka hr Jonathan Levin, Chainalysis, Inc. kaasasutaja ja strateegiajuht. Chainalysis, mis on väidetavalt juhtiv plokiahela andmeplatvorm, mis pakub andmeid, tarkvara, teenuseid ja uuringuid valitsusasutustele, börsidele, finantsasutustele ning kindlustus- ja küberjulgeolekufirmadele enam kui 60 riigis, avaldas blogi aasta alguses krüptokuritegevuse trendide kohta. Trendianalüüsi järgi märkis Chainalysis, et krüptovaluutatehingute ebaseaduslik tegevus on saavutanud kõigi aegade kõrgeima väärtuse, saavutades samal ajal ka kõigi aegade madalaima krüptovaluutategevuse osakaalu.

Lõpuks töötas Shane T. Stansbury, Robinson Everetti austatud stipendiaat Duke Law'i õiguse, eetika ja riikliku julgeoleku keskuses, varem Ameerika Ühendriikide advokaadi abina New Yorgi lõunapiirkonnas (SDNY) koos mõne kõige tundlikumad ja tähelepanuväärsemad süüdistused terrorismi, küberkuritegevuse, spionaaži, rahapesu, rahvusvahelise avaliku korruptsiooni ja ülemaailmse relvakaubanduse valdkonnas. Senati panganduskomitee istungit saab vaadata siin ja kavandatud neljapäeval, 10. märtsil kell 17 Dirkseni senati büroohoones.