Ühendkuningriigi valvekoer hoiatab, et krüptofirma FTX on registreerimata – see võib olla pettus

Bahamal asuv FTX on vastanud Ühendkuningriigi finantsjuhtimise ameti (FCA) hoiatusele, et krüptofirma tegutseb riigis volitamata. FTX pressiesindaja sõnul ei ole loetletud telefoninumbrid autentsed ja seotud pettusega.

Reedel lisati finantsteenuste (FS) registrisse firma nimega FTX, mis aitab tarbijaid võimalikest petuskeemidest teavitada. FCA veebisaidil öeldakse, et Ühendkuningriigi elanikud on sihikule võetud, kuid tõenäoliselt ei saa nad kaotatud raha kätte, kuna ettevõte ei ole registreeritud ettevõte.

Bloombergi andmetel ütles krüptoettevõtja Sam Bankman-Friedi ettevõtte pressiesindaja, et ta uurib asja, kuid kolm telefoninumbrit seotud teadaolevate petuskeemidega oli FS-i registris selle autentsete numbrite asemel loetletud.

„Me uurime seda ja suhtleme reguleerivate asutustega; usume, et pettur kehastab FTX-i," ütles pressiesindaja Bloombergile saadetud meilis.

FCA veebisaidi andmetel on registreerimata FTX-iga seoses loetletud kolm telefoninumbrit. Protos on leidnud, et kõik on olnud märgitud mitu korda kelmusena paljudes veebipõhistes telefoniregistrites.

"See kõne on tagasimakse pettus," teatas üks kasutaja helistaja tuvastamisest veebisait. "Mulle helistati täna […], et raha tagasi saada ja nad käskisid mul arvutisse sisse logida ja rakendus alla laadida... Ma keeldusin ja tühistasin oma kõne..."

Loe rohkem: Ühendkuningriigi valvekoer FCA hoiatab, et krüptofirmad jäävad rahapesust ilma

Teised aruanded ütlevad, et petturid sihivad oma bitcoine - mõned on oma raha kaotanud. Üks kasutaja ütles, et petturid nimega Nicholas J. Martin ja John S. Spencer ettevõttest nimega AML (Anti Money Laundering) helistasid. Nad ütlesid, et saavad aidata raha tagasi saada juba varastatud teiste petturite poolt "kulutades sarnase summa [BTC-s], et näidata tehingu legitiimsust plokiahelale."

Väidetavalt ütlesid nad, et "algoritm" tagastab raha sihtmärgile. Eeldatakse, et petturid küsivad bitcoini konfiskeerimiseks sihtmärgilt privaatset teavet.

“Lõpuni väga professionaalsed ja nutikad petturid. Ärge usaldage neid,” lõpeb kommentaar.

FCA on varemgi sihtinud selliseid ettevõtteid nagu FTX

Kuigi on kindlasti võimalik, et FCA on oma reedeses avalduses tõepoolest märkinud seadusliku kelmuse, ei ole FTX praegu Ühendkuningriigi rahanduse järelevalveorganis registreeritud. Kui seda ei tehtud, maandus krüptovahetus Binance eelmisel aastal FCA-ga kuuma vette.

Binance'i sidusettevõte Binance Markets Limited oli otse keelatud Ühendkuningriigis reguleeritud teenuste pakkumisest pärast seda, kui ta ei andnud teavet selle kohta, kus ettevõte asub ja kuidas seda juhitakse. Selle juht Changpeng Zhao andis detsembris mõista, et ettevõte teeb koostööd regulaatoriga, et taastada piirkonnas jalad.

Pressiaja seisuga on Binance, Coinbase ja FTX vaid mõned Ühendkuningriigis registreerimata krüptofirmad.

Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.