Uuriva ajakirjanduse büroo (TBIJ) on seda teinud tuvastatud 168 ettevõtet süüdistatakse Ühendkuningriigis krüpto- või valuutakaubanduspettuste korraldamises
Pettuste ohvrite poole pöördutakse sageli – sotsiaalmeedia, tutvumisveebisaitide ja Whatsapi kaudu – ning neid veenatakse investeerima krüptokauplemisplatvormidesse – millest 17 on TBIJ raporti kohaselt kinnitatud kui sealiha tapmise petturid.
Kahjud kokku 3.4 miljonit dollarit – paranemisest pole märki
Pettuste kogusumma on Ühendkuningriigis, USA-s, Kanadas, Türgis, Saksamaal ja Poolas laiali sattunud ohvrite kahju ligikaudu 3.4 miljonit dollarit (2.8 miljonit naela).
Aruande kohaselt oli enamik tuvastatud 168 ettevõttest registreeritud Londoni aadressidele ja neil oli vähemalt üks Hiina juht. Ühendkuningriigi ettevõtete registreerimissüsteemis esinevad lüngad soodustavad pettust – kuna Ühendkuningriiki peetakse usaldusväärseks asukohaks.
Valitsus hoiatas ennetavaid meetmeid.
Ühendkuningriigi valitsus lubas "reegleid karmistada, sealhulgas kehtestada Companies House'ile esitatud teabe kontrollimise nõue".
Finantskuritegude uurija Graham Barrow hoiatas aga, et reform on teretulnud samm edasi, kuid seadusandlus võib tekitada "olulisi lünki" – sealhulgas isikut tõendava dokumendiga seotud ebaselgust "üksikisikutele, kes kasutavad ettevõtte teenusepakkujaid enda nimel ettevõtete registreerimiseks".
Barrow ütles:
"Oleme vähemalt 20 aastat teadnud, et Ühendkuningriigi ettevõtteid kasutatakse nendes pettustes ja et me oleme tõenäoliselt maailma suurim petufirmade pakkuja."
Barrow kirjeldas Ühendkuningriigi tegevusetust krüptopettuste vallas kui "arusaadavat ebaõnnestumist", mis viitab sellele, et nende pettuste vältimiseks tuleb teha rohkem, sealhulgas kontrollida Companies House'ile esitatud teavet.
Allikas: https://cryptoslate.com/poached-by-uk-crypto-scams-companies-identified/