Reedel teatas Ühendkuningriigi valitsus, et Micasa WW Ltd ja Remultex Ltd maksejõuetuse uurimine näitas, et 2019. aasta veebruarist kuni 2020. aasta detsembrini tegelesid ettevõtted bitcoini pettusega, kandes oma kontode kaudu jäljetult ligi 1.3 miljonit naela.
In pressiteate, Ühendkuningriik väidab, et kaks ettevõtet koperdasid kotti ülekuulamise ajal registreerimata kopsakate ülekannete kohta, mis sundisid High Courti andma korralduse likvideerida ja sulgeda nende kontod vastutuse puudumise tõttu.
"Micasa koos sidusettevõttega Remultex suleti pärast seda, kui kontod ei suutnud selgitada suuri makseid ja tagasipööratavate laenude väärkasutamist," seisis pressiteates osaliselt.
Ettevõtted ei saa arvestada 50,000 XNUMX BBL-iga
Uurimist juhtinud uurijad leidsid, et ettevõtted kandsid üle 50,000 30,000 naelsterlingi suuruse tagasimakstava laenu ja oli üksainus dokument või dokument, mis näitas, et nad järgivad põhisumma ülekandmisel reegleid. Remultexil oli tagasimakstav laen summas XNUMX XNUMX naela, isegi kui tema konto ei kvalifitseerunud raha saamiseks.
„Ettevõte tuvastati potentsiaalselt seotud krüptovaluutapettusega, kuigi raamatupidamisdokumentide puudumise tõttu ei olnud võimalik kontrollida, kas tema äritegevus oli seaduslik kauplemistegevus. Uurijad tegid kindlaks, et ta oli taganud 50,000 XNUMX naelase tagasimakse laenu (BBL), kuigi puudusid ka tõendid selle kohta, et ettevõte oleks skeemi reeglite kohaselt abikõlblik,“ teatati pressiteates.
Manchesteri ülemkohtu kohtunik otsustas, et avalikkuse huvides on ettevõtete sulgemine, võttes arvesse asjaolu, et need rikuvad kaubanduspoliitikat ja tegutsevad ilma ärilise "aususeta", mis on viinud ebaseaduslike rahaülekanneteni.
"Ametlik pankrotihaldur kui likvideerija püüab oma ülesannete raames taastada ja realiseerida ettevõtte varasid, et võlausaldajatele tagasi maksta," ütles maksejõuetusteenistuse juhtivuurija David Hope.
Krüptokuritegevus kasvab
Kuna krüptoraha saab hoogu juurde, siis krüpto kuritegevus on muutunud suureks probleemiks, mis sunnib õiguskaitseorganeid uurima ebaseaduslikke plokiahelatehinguid.
Ainuüksi 2020. aastal peteti illegaalsete rahavoogudega välja umbes 10 miljardit dollarit, selgub ettevõtte esitatud andmetest. Chainalysisja 2021. aastal kasvas kuritegevuse tase järsult 14 miljardi dollarini kõigist krüptovaluutatehingutest.
Be[In]Crypto uusimate jaoks Bitcoin (BTC) analüüs, kliki siia.
Kaebused
Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.
Allikas: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/