Ühendkuningriigi kõrgeim kohus suleti populaarse krüptovaluutadega kaupleva ettevõtte PGI Global UK. Pressiteade väljastanud Ühendkuningriigi ametiasutused,
Kohus andis käskkirja välja pärast ettevõtte väidetavat seotust krüptokelmuses.
Väidetavalt lubas PGI investoritele oma investeeringutelt 200% tulu
Nagu avalikustatud, oli Ühendkuningriigis asuv ettevõte ajavahemikus juulist 2020 kuni veebruarini 2021 kogunud oma potentsiaalsetelt investoritelt umbes 612,000 710,000 naela, mis võrdub 200 XNUMX dollariga. See lubas neile investoritele, et nad saavad ettevõttesse tehtud investeeringutelt umbes XNUMX% tulu. Kui KGT ei suutnud oma lubadust täita, takistas see investoritel oma vahendeid välja võtmast.
Uurimine paljastas kolm kontot, mida haldab raha kogumiseks kasutatud firma. Sellega saadi aru, et KGT oli väidetavalt sihverdanud umbes 200,000 195,000 naela, makstes isiklikele kontodele vähemalt 10,000 XNUMX naela ja luksuskaubamajale XNUMX XNUMX naela.
Kohus väidab, et ettevõtte ainudirektor Ramil Ventura Palafox ei teinud süüdistuste uurimisel koostööd.
Lisaks selgitab maksejõuetusteenistuse juhtivuurija Mark George, et piiratud vastutuse kaitse nõuab ettevõtetelt ja üksikisikutelt äriühingute seaduse järgimist.
"Käesolev juhtum rõhutab, et kui meil on põhjendatud muret ettevõtte kauplemistavade pärast, suhtub kohus seadusjärgse uurimisega koostööst keeldumisse halvasti ja lõpetab ettevõtte avalikes huvides," ütles George. .
PGI Global UK on USA-s asuva Praetorian Group International Trading'i tütarettevõte. USA justiitsministeerium sulges ettevõtte pärast arestimismääruse saamist USA Virginia idapiirkonna ringkonnakohtult.
Vastavalt aru Chainalysis'i järgi saavutas krüptovaluutapõhine kuritegevus 2021. aastal kõigi aegade kõrgeima taseme – ebaseaduslike aadresside arvele saadi 14 miljardit dollarit, võrreldes 7.8 miljardi dollariga 2020. aastal. aru Intelligent CIO on leidnud, et illegaalsete krüptovaluutade mahud on 15. aastal langenud 2022% aastaga võrreldes krüptokuritegeliku tegevuse vähenemise tõttu.
Allikas: https://cryptoslate.com/uk-high-court-shutters-crypto-firm-pgi-global-for-alleged-scam-involvement/