- AÜE finantsteenuste reguleeriv asutus (FSRA) värskendab rahapesuvastaseid (AML) ja sanktsioonide eeskirju.
- Rahapesu reeglistiku eesmärk on tugevdada rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastaseid meetmeid.
- Märkimisväärsed kohandused rõhutavad FATF-i virtuaalvarade reisireeglist kinnipidamist.
Araabia Ühendemiraatide Financial Services Regulatory Authority (FSRA) on välja andnud oma rahapesuvastase võitluse (AML) ja sanktsioonide reeglite ja juhiste värskendused, mida nimetatakse rahapesu reegliteraamatuks.
Värskendatud rahapesu reeglite kogum aitab tugevdada rahapesu, terrorismi rahastamise ja massihävitusrelvade leviku rahastamise vastaseid regulatiivseid meetmeid. Need muudatused põhinevad AÜE kehtivatel suunistel.
Üks märkimisväärne kohandus hõlmab pangaülekannetega seotud sätete täpsustamist, rõhutades selgesõnaliselt finantstegevuse rakkerühma (FATF) virtuaalvarade reisireeglist kinnipidamist.
AML-i reegliraamatus kirjeldatud muudatused kehtivad selle pädevusalasse kuuluvate üksuste suhtes. See hõlmab finantsteenuste sektoris heakskiidetud üksusi ning määratud mittefinantsettevõtteid ja kutsealasid.
Muudatused mitte ainult ei suurenda nende üksuste regulatiivset selgust, vaid mõjutavad oluliselt ka nende tegevust, eriti seoses virtuaalvarade reisireegli järgimisega.
Dubais asuva krüptokonsultatsioonifirma Cryptos Consultancy tegevjuhi Ali Jamali sõnul aitavad need muudatused tugevdada vastavusmeetmeid, täpsustades sätteid ja tagades sihipäraste finantssanktsioonide range järgimise.
Peamised uuendused hõlmavad pangaülekannetega seotud sätete täpsustamist, et jõustada selgesõnaliselt FATF-i reisireeglit virtuaalsete varade suhtes, mõjutades märkimisväärselt rahapesu andmise reeglistiku pädevusalasse kuuluvaid ettevõtteid.
2023. aasta detsembri seisuga teatas PricewaterhouseCoopers, et AÜE paistab silma kui üks riik, mis on teinud olulisi edusamme krüptovaluuta eeskirjade kasutuselevõtul. PwC analüüs näitab, et AÜE valitsus on rakendanud krüptovaluutade reguleeriva raamistiku.
Lahtiütlus: Selles artiklis esitatud teave on mõeldud ainult informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil. Artikkel ei kujuta endast finantsnõuannet ega mis tahes liiki nõuandeid. Coin Edition ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud mainitud sisu, toodete või teenuste kasutamisest. Lugejatel soovitatakse olla ettevaatlik enne ettevõttega seotud toimingute tegemist.
Allikas: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/