USA SEC esitas Coindeali juhtidele krüptopettuses süüdistuse

• Regulaator väidab, et Coindeali tehingut pole kunagi toimunud. 
• SEC ütles, et süüdistatavad varastasid ühiselt miljoneid dollareid investorite raha.

Kolmapäeval avaldas USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) teatas, et on esitanud süüdistuse kaheksale inimesele, kes on seotud 45 miljoni dollari suuruse krüptovaluutaga Ponzi kelmuse Coindeal. Väärtpaberikomisjon kirjeldas Coindeali kui räiget ja kaugeleulatuvat registreerimata pakkumispettust, mis viidi läbi vähemalt aastatel 2018–2022.

SEC teatas, et Coindeali looja Neil Chandran ja promootorid Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel ja Linda Knott "väitsid ekslikult, et investorid võivad teenida ekstravagantset tulu. Investeerides plokiahela tehnoloogiasse nimega Coindeal. See müüakse triljonite dollarite eest väljapaistvate ja jõukate ostjate rühmale.

Ühtegi tehingut pole kunagi toimunud

Kuigi investoritele lubati dividende, väidab regulaator, et Coindeali tehingut pole kunagi toimunud. Lisaks ütles SEC, et süüdistatavad varastasid isiklikuks kasutamiseks miljoneid dollareid investorite raha. Ja üks hagejatest, Chandran, kasutas klientide sularaha autode, kinnisvara ja paadi ostmiseks.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. ja Bannersgo LLC on samuti võtnud väärtpaberiregulaatori poolt tasu nende rollide eest petlikus krüptoinvesteeringute skeemis.

Chicago SEC-i piirkondlik direktor Daniel Gregus ütles:

"Me väidame, et süüdistatavad väitsid vääralt juurdepääsu väärtuslikule plokiahela tehnoloogiale ja et tehnoloogia peatne müük tooks investoritele rohkem kui 500,000 XNUMX-kordset investeeringutasuvust."

Chandranit süüdistas USA justiitsministeerium (DOJ) eelmise aasta juunis Coindealis osalemise eest cryptocurrency pettuspettus. Teda süüdistati kolmes pettuses ja kahes rahalises tehingus ebaseaduslikus kasumis.