USA valitsus algatas esimese krüptosanktsioonidest kõrvalehoidmise juhtumi

USA justiitsministeerium algatas oma esimese juhtumi, mis puudutab krüptovaluuta kasutamist sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.

Kostja hallatav makseplatvorm

USA valitsus kavatseb esitada süüdistuse nimetamata isikule krüptovaluutade tahtliku kasutamise eest sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks esimesel omalaadsel juhul. Aastal an arvamus kohtuasja kohtuniku kirjutatud, selgub, et valitsus esitab süüdistuse nimetamata süüdistatavale seoses sanktsioonide alla kuuluvas riigis veebimakseplatvormi haldamisega.

Mõned neist tegevustest hõlmasid krüptovaluuta ülekandeid. "Makseplatvorm reklaamis oma teenuseid nii, et see on mõeldud USA sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, sealhulgas väidetavalt jälgimatute virtuaalvaluutatehingute kaudu," märgitakse kohtudokumendis.

Kostja lõi ka konto USA-s asuvas krüptobörsis, et osta ja müüa Bitcoini. Seejärel saatsid nad tuhandeid dollareid kahele teisele välisriikide börsikontole. Lõpuks kasutas kostja neid kahte kontot rohkem kui 10 miljoni dollari ülekandmiseks Bitcoin USA ja nimetamata sanktsioonide alla kuuluva riigi vahel.

Kuna kostja uskus, et krüptovaluutat ei saa jälgida, ei püüdnud nad varjata tõsiasja, et tema teenus hoidis kõrvale sanktsioonidest. Selle asemel teatasid nad uhkusega, et makseplatvorm võib USA sanktsioonidest mööda hiilida. Uurijad suutsid kohtualuse isiku makseplatvormiga ühendada.

Kostja tegevus rikub väidetavalt rahvusvahelist hädaolukorda majandusvolituste seadust (IEEPA) ja pettab Ameerika Ühendriike. Need tegevused rikuvad ka välisvarade kontrolli büroo (OFAC) kehtestatud sanktsioone ja eeskirju.

On ebaselge, milline sanktsioonide saanud riik on juhtumi objektiks. Praegu on USA-l üldised sanktsioonid ainult Põhja-Korea, Kuuba, Iraani, Süüria, Venezuela ja (väidetavalt) Venemaa vastu.

Esimene krüptosanktsioonide juhtum?

Kuigi see on esimene USA juhtum, mis on otseselt seotud krüpto kasutamisega sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, on prokurörid varem jälitanud muid krüptorahaga seotud kuritegusid. Ethereumi arendaja Virgil griffith ja kaks teist neile esitati samamoodi süüdistus sanktsioonide rikkumises pärast seda, kui nad aitasid Põhja-Koreal plokiahela tehnoloogiat arendada alates 2019. aastast.

Lisaks on USA rahandusministeerium pannud ennetavalt musta nimekirja krüptoaadressid, mis kuuluvad sanktsioonide alla kuuluvate riikide üksustele, näiteks Põhja-Korea häkkimisrühmad ja Venemaa krüptokaevurid.

Justiitsministeerium on olnud seotud ka mitmete sanktsioonidega mitteseotud krüptoraha juhtumitega. Eelkõige tasuti see a abielupaar Selle aasta Bitfinexi rünnaku taga ja on konfiskeerinud Siiditee darkneti turuga seotud Bitcoini.

Avalikustamine: selle artikli kirjutamise ajal kuulus selle artikli autorile BTC, ETH ja muud krüptovaluutad.