USA DOJ arreteeris kolm Miami meest, kes ületasid 4 miljoni dollari krüptopettuse 

. Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium (DOJ) arreteeris kolm Miami meest, kes olid väidetavalt seotud skeemi, mille eesmärk oli varastada miljoneid dollareid krüptovaluutasid avalikustamata krüptobörsilt ja teistest Ameerika pankadest.  

Kolm meest petsid panku, krüptovahetus

Vastavalt DOJ teadaanne, süüdistatavad Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ja Asdrubal Ramirez Meza korraldasid 2020. aastal mitu kuud kestnud skeemi USA pankade ja krüptobörsi petmiseks. 4. aastal üle 2020 miljoni dollari. 

Kolmik ostis platvormil kontode avamiseks võltsitud USA passe ja teistelt inimestelt saadud juhilubasid kasutades tuvastamata kaubandusettevõttelt rohkem kui 4 miljoni dollari väärtuses digitaalseid valuutasid ning viis oma plaani edukalt ellu. Kontod olid aga seotud USA pangakontodega, mis samuti kuulusid ja mida haldas kolmik. 

Pärast krüptovaluutade börsilt ostmist kandsid mehed varad välisesse rahakotti, enne kui helistasid pankadele tehingutest kui volitamata tehingutest teada andma, nõudes pettuse ohvreid ja sundides panku tehinguid tühistama.

Pangad hüvitavad need ja skeem jätkus seni, kuni mõjutatud pangad registreerisid rohkem kui 4 miljoni dollari ulatuses pettuslikke tagasipööramisi ja avalikustamata krüptovahetus kaotas rohkem kui 3.5 miljonit dollarit digitaalseid varasid. 

"Nagu väideti, kasutasid Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ja Asdrubal Ramirez Meza krüptovaluuta ostmiseks varastatud identiteeti ja seejärel kahekordistasid tehinguid vaidlustades, pannes USA panku uskuma, et nad ise on kellegi teise pettuse ohvrid. Tänu HSI El Dorado töörühma jõupingutustele on nende kahepalgelisus paljastatud ja neile esitatakse nüüd tõsised föderaalsüüdistused," ütles USA advokaat Damian Williams. 

Pangapettus ja raskendatud identiteedivargus 

Süüdistatavad väidetavalt scammed kauplemisplatvorm oma varadega, mis saadeti muule rahakotiaadressile väljaspool börsi, ja pangad, kes maksid tagasi ostudeks kasutatud raha. 

Ametivõimude sõnul kasseerisid rikkujad skeemist saadud tulu pangaülekannete, kassatšekkide ja sularahaautomaatidest väljamaksete kaudu.  

USA prokuratuur esitas New Yorgi lõunapiirkonnas asuvale kolmikule süüdistuse mitmes kuriteos, sealhulgas pettuses ja identiteedivarguses, nii krüptoturu kui ka USA finantssüsteemi ärakasutamises. 

Süüdistatavad ilmuvad USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtu ette kohtu alla andmiseks, teatas DOJ.