Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium (DOJ) on süüdistanud kolme Miami elanikku petturlikus krüptoskeemis osalemises. Väidetavalt on Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez ja Asdrubal Ramirez Meza petnud mitut panka ja krüptoplatvormi üle 4 miljoni dollari väärtuses.
Oma hiljutises teadaandes märkis DOJ, et on alustanud kõiki vajalikke protsesse, et esitada kolm kahtlusalust USA Florida lõunapiirkonna ringkonnakohtu ette.
Agentuuri teatel kasutasid isikud väidetavalt võltsitud identiteeti tohutute virtuaalvarade omandamiseks. Hiljem pettis kolmik oma panku, et tehingud ei olnud autoriseeritud, nõudes raha tagasi. Pangad tühistasid tehingud ja deponeerisid raha oma kontodele. Varsti pärast seda võtsid nad raha oma vastavatelt pangakontodelt välja.
USA advokaat on arengule reageerinud. Advokaadi sõnul panid kahtlusalused "USA panku uskuma, et nad on kellegi teise pettuse ohvrid". Ta tunnustas aga El Dorado töörühma jõupingutusi, öeldes, et see aitas paljastada nende kahepalgelisuse. Advokaat ütles, et kolmikut ähvardavad tõsised föderaalsed süüdistused ja nad esitatakse kohtu alla vastavalt riigi seadustele. Süüteo eest ähvardab neid umbes 30 aastat föderaalset vanglat.
Töörühma anti-eriagendi J. Pateli sõnul „koordineerisid Cabrera, Hernandez ja Ramirez seda laiaulatuslikku operatsiooni, et pesta miljoneid dollareid krüptobörside ja USA pankade kaudu, kasutades lõpuks ära virtuaalvaluutaturgu ja USA finantssüsteemi. .”
Patel ütles, et El Dorado töörühm hankis kuriteo kohta luureandmeid ja korraldas kurjategijate vahistamise. Ametnik kordab töörühma pühendumust teha koostööd teiste sõsaragentuuridega New Yorgi lõunapiirkonnas, et võidelda mis tahes hilisemate krüptopettuste juhtudega.
DOJ märkis, et kolmik algatas nimetu krüptovahetuse kontod, et pettuskeemi põlistada. Nad kasutasid võltsitud USA passe, juhilube ja varastati isikuandmeid. Ebaseadusliku tegevuse paremaks realiseerimiseks ühendas DOJ oma pangakontod börsil olevate kontodega. Väidetavalt tegi süüdistatav pangakontodel olevate sularahaautomaatide kaudu arvukalt sissemakseid, et osta börsilt delikaatselt krüptovaluutasid.
Agentuur märkis, et kavatseb kahtlustatavatele esitada süüdistuse süüdistustega "vandenõus pangapettuse ja pangapettuse toimepanemiseks".
seotud
Tamadoge – mängige, et teenida meemünti
- Teenige TAMA-d lahingutes Doge lemmikloomadega
- Piiratud tarne 2 miljardit, Token Burn
- NFT-põhine Metaverse mäng
- Eelmüük otse kohe – tamadoge.io
Allikas: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud