San Diego föderaalne suuržürii esitas just süüdistuse BitConnecti krüptoskeemi asutajale, mis väidetavalt pettis tuhandeid investoreid USA-s ja välismaal.
USA justiitsministeerium teatas reedel avaldatud avalduses, et India kodanikku Satish Kumbhanit ähvardab kuni 70-aastane vanglakaristus, kui ta tunnistatakse süüdi rahapettuses, toormehindadega manipuleerimises, vandenõus panna toime rahvusvaheline rahapesu ja litsentseerimata raha edastamise äri.
BitConnecti turustati veebipõhise krüptoinvesteerimisprogrammina, mis kasutab kõrge tootluse saamiseks patenteeritud tehnoloogiat, kuid USA väärtpaberiregulaatorid väidavad, et operatsioon on Ponzi skeem, mis pettis investoritelt välja miljardeid dollareid.
„BitConnect töötas Ponzi skeemina, makstes varasematele BitConnecti investoritele hilisemate investorite rahaga. Kokku said Kumbhani ja tema vandenõulased investoritelt ligikaudu 2.4 miljardit dollarit.
Süüdistuse kohaselt suunas Kumbhani laenuprogrammi edendajaid BitConnecti mündi (BCC) hinnaga manipuleerima, et luua mulje, et BitConnecti digitaalse vara järele on turul nõudlus.
Dokumendis öeldakse ka, et Kumbhani ja tema vandenõulased peitsid ja paigutasid väidetavalt investorite raha ümber, liigutades varasid läbi rahvusvaheliste krüptobörside, kasutades mitmeid krüptoraha rahakotte.
Lisaks vältis Kumbhani väidetavalt BitConnecti kontrolli ja järelevalvet, kuna ei järginud finantssektori eeskirju, näiteks ei registreerinud end finantskuritegude jõustamise võrgustikus (FinCEN), nagu nõuab pangasaladuse seadus.
Ütleb vastutav eriagent Ryan L. Korner Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) Los Angelese välibüroost,
"Kuna krüptoraha kogub populaarsust ja meelitab ligi investoreid kogu maailmas, kasutavad väidetavad petturid nagu Kumbhani investorite petmiseks üha keerukamaid skeeme, varastades sageli miljoneid dollareid.
Kuid ärge eksige, meie agentuur jätkab oma pikka traditsiooni jälgida raha, olgu see füüsiline või digitaalne, et paljastada kuritegelikud skeemid ja võtta petturid vastutusele nende ebaseaduslike pettuste ja pettuste eest.
Kontrolli hinda Toiming
Ära jäta vahele - tellige, et saada krüptomeili märguanded otse teie postkasti
Jälgi meid puperdama, Facebook ja telegramm
Surfake Daily Hodli segu
Kohustustest loobumine: The Daily Hodlis avaldatud arvamused ei ole investeerimisnõuanded. Investorid peaksid enne Bitcoini, krüptovaluutasse või digitaalvarasse tehtavate riskantsete investeeringute tegemist tegema oma hoolsuskohustuse. Pange tähele, et ülekanded ja tehingud on teie enda vastutusel ja kõik võimalikud kaotused on teie vastutusel. Daily Hodl ei soovita krüptovaluutade ega digitaalsete varade ostmist ega müümist, samuti pole The Daily Hodl investeerimisnõustaja. Pange tähele, et The Daily Hodl osaleb sidusettevõtte turunduses.
Esiletõstetud pilt: Shutterstock / arosoft
Allikas: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/