Ameerika Ühendriikide ringkonnakohus esitas kahele Euroopa kodanikule süüdistuse seoses Põhja-Koreas toimunud plokiahela ja krüptovaluutade konverentsiga, mis rikkus 2019. aastal USA sanktsioone.
USA justiitsministeeriumi andmetel on kohtudokumendid väidavad et Hispaania kodanik Alejandro Cao De Benos ja Ühendkuningriigi kodanik Christopher Emms võtsid ühiselt kavandades ja korraldades 2019. aasta Pyongyangi plokiahela ja krüptovaluutade konverentsi, et rikkuda USA sanktsioone Põhja-Koreale.
Väidetavalt töötas paar endise Ethereumi arendaja Virgil Griffithiga, et anda juhiseid selle kohta, kuidas KRDV saaks kasutada plokiahela ja krüptovaluuta tehnoloogiat. raha pesta ja sanktsioonidest kõrvale hiilida. Hiljem jätkasid kolmik sanktsioonide all olevale riigile täiendavate krüptovaluuta- ja plokiahelateenuste pakkumist, püüdes aidata neil ehitada krüptoraha infrastruktuuri ja seadmeid.
Griffith on krüptovaluutade valdkonnas hästi tuntud oma ulatusliku töö eest krüptovaluutaplatvormil Ethereum selle algusaastatel. Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) arreteeris ta 2019. aasta novembris konverentsiga seotuse tõttu ja tunnistas end eelmise aasta septembris süüdi rahvusvahelise hädaolukorra majandusvolituste seaduse (IEEPA) rikkumises.
12. aprillil mõisteti talle 63 kuud vangistust ja 100,000 XNUMX dollari suurune rahatrahv.
Süüdistuses väidetakse ka, et Cao De Benos ja Emms värbasid Griffithi KRDV konverentsil esinema ja korraldasid sel eesmärgil tema reisi KRDVsse 2019. aastal. Samuti väidetakse selles, et Cao De Benos kooskõlastas Griffithi konverentsil osalemise KRDV valitsusega.
Paarile esitati üks süüdistus USA sanktsioonide rikkumises vandenõus, millega rikutakse IEEPA-d, mille maksimumkaristus on 20 aastat vangistust.
USA justiitsministeeriumi avaldatud avalduses andis FBI karmi hoiatuse kõigile isikutele või ettevõtetele, kes mõtlevad välisriigi valitsuse vastu suunatud USA sanktsioonidest kõrvale hiilida.
Režissööri kohusetäitja Bradley S. Benavides FBI vastuluureosakonnast ütles:
"Need, kes kaaluvad USA sanktsioonidest kõrvalehoidmist välisriigi valitsuse vastu, peaksid teadma, et FBI ja tema partnerid hakkavad neid juhtumeid agressiivselt uurima."
Süüdistus esitati huvitaval ajal pärast seda, kui USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli amet (OFAC) teatas hiljuti, et see on suunatud üksustele ja isikutele, kes on seotud katsetega vältida USA ja tema rahvusvaheliste partnerite poolt Venemaale kehtestatud sanktsioone.
Eelmisel nädalal teatas USA rahandusministeerium, et on nimetanud Venemaal asuva krüptokaevandusteenuste pakkuja BitRiver AG ja mitmed tütarettevõtted sanktsioonidest kõrvalehoidmist hõlbustavateks ettevõteteks.
"USA on võtnud endale kohustuse tagada, et ükski vara, ükskõik kui keeruline see ka poleks, ei muutuks Putini režiimi jaoks mehhanismiks sanktsioonide mõju tasakaalustamiseks."
Reedel teatas OFAC sellest sanktsioneeris kolm Ethereumi aadressi väidetavalt seotud Põhja-Koreaga seotud enam kui 600 miljoni dollari krüptovarguse NFT-mängust Axie Infinity Ronini külgahelast märtsis.
Allikas: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto