Kaks eestlast vahistati väidetavalt 575 miljoni dollari suuruse krüptopettuse eest

Eesti politsei vahistas riigi pealinnas Tallinnas kaks isikut, kes osalesid väidetavalt 575 miljoni dollari suuruses krüptovaluutapettuses.

Prokuratuuri hinnangul meelitasid Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin sadu tuhandeid ohvreid suhtlema kahtlase digitaalsete varade kaevandamise teenusega ja investeerima virtuaalraha panka. Üksused ei maksnud inimestele lubatud dividende, samas kui kurjategijad pistsid raha tasku.

Veel üks mitme miljoni suurune krüptopettus

USA andmetel kohtudokumente, kutsusid kurjategijad inimesi üles eraldama oma säästud krüptokaevandusettevõttele HashFlare ja digitaalsete varade pangale nimega Polybius. Potapenko ja Turõgin lubasid skeemi liitunutele märkimisväärset tulu ja maksid isegi varajastele investoritele kasumit.

Ühel hetkel lõpetasid nad aga varem kokku lepitud dividendide ülekandmise, samas kui HashFlare ja Polybios osutusid reguleerimata üksusteks.

„Uus tehnoloogia on muutnud halbadele näitlejatele lihtsamaks süütute ohvrite ärakasutamise – nii USA-s kui ka välismaal – üha keerulisemates petuskeemides,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalosakonna asepeaprokurör Kenneth A. Polite.

Kaks Eesti kodanikku panid taskusse umbes 575 miljoni dollari väärtuses krüptoraha. Prokurörid väitsid, et nad andsid varad üle võltsfirmadele tulude pesemiseks ning ostsid hiljem luksusautod ja vähemalt 75 kinnisvara.

USA Washingtoni lääneringkonna advokaat Nick Brown ütles, et skeemi suurus ja ulatus on "tõeliselt hämmastavad". Ta tõi välja, et Eesti võimud on ühendanud jõud Ameerika agentuuridega, et konfiskeerida kurjategijatelt mitmemiljoniline peide.

"FBI on pühendunud rahvusvaheliste piiride taga olevatele subjektidele, kes kasutavad investorite petmiseks üha keerukamaid skeeme.

Ohvrid USA-s ja välismaal investeerisid nende arvates keerulistesse virtuaalsete varade ettevõtmistesse, kuid see kõik oli osa petturlikust skeemist ja selle tulemusena said kannatada tuhanded ohvrid, ”ütles FBI kriminaaluurimise osakonna direktori abi Luis Quesada.

Potapenkole ja Turõginile esitatakse mitmeid süüdistusi, sealhulgas 16 pettuses ja üks rahapesu vandenõu. Süüdimõistmise korral võidakse neile määrata kuni 20-aastane vanglakaristus.

Ajalooline kramp

USA justiitsministeerium (DoJ) hiljuti avalikustatud enam kui 50,000 68,000 BTC konfiskeerimine kurjategijalt nimega James Zhong, kes pettis väidetavalt darkneti turuplatsi Silk Road. Ametivõimud arestisid varad mullu novembris, kui bitcoin kaubeldi umbes 3.3 XNUMX dollariga, mis tähendab, et krüptovaru oli üle XNUMX miljardi dollari.

Kohtualune tunnistas end pettuses süüdi ja võib minna 20 aastaks vangi. Operatsiooni kommenteeris Damian Williams – USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat:

"James Zhong pani toime üle kümne aasta tagasi traatpettuse, kui varastas Siiditeelt ligikaudu 50,000 3.3 Bitcoini. Peaaegu kümme aastat oli selle tohutu kadunud Bitcoini tüki asukoht muutunud üle XNUMX miljardi dollari suuruseks saladuseks.